| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 구로동 1128-1 포포인츠 바이 쉐라톤 구로 D-Ballroom1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사 보고, 영업 보고 의결사항 제 1 호 : 제25기 재무제표 승인 * 주당 예정배당금: 1,590원 제 2 호 : 이사 보수한도 승인 제 3 호 : 감사 보수한도 승인 제 4 호 : 감사 선임(감사 후보자 안성일) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안성일 | 1969-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 現) 법무법인 바른 시니어 외국변호사 前) 한국투자증권 해외사업당당 前) 인지디스플레이㈜(KOSDAQ) 비상근 감사 前) 김앤장 법률사무소 시니어 외국변호사 前) 법무법인 양헌 시니어 외국변호사 前) 폴리비전㈜(KOSDAQ) 비상근 감사 前) 법무법인 광장 외국변호사 前) KDB대우증권 사내 변호사 University of California at Berkeley 졸업 University of San Francisco, School of Law 졸업 Euromoney's 8th International Financial Law School 수료 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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