| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,953 | - 매출액 | 43,705 | |
| - 부채총계 | 9,780 | - 영업이익 | 14,327 | ||
| - 자본금 | 6,147 | - 당기순이익 | 12,127 | ||
| - 자본총계 | 40,173 | *주당순이익(원) | 1,007 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 59,418 | - 매출액 | 45,086 | |
| - 부채총계 | 10,427 | - 영업이익 | 14,961 | ||
| - 자본금 | 6,147 | - 당기순이익 | 12,914 | ||
| - 자본총계 | 48,991 | *주당순이익(원) | 1,072 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,590 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 19,149,324,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 11.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1 호 : 제25기 재무제표 승인 ☞ 원안대로 승인 제 2 호 : 이사 보수한도 승인 ☞ 원안대로 승인 제 3 호 : 감사 보수한도 승인 ☞ 원안대로 승인 제 4 호 : 감사 선임(감사 후보자 안성일) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-02-28 참고서류 2025-02-28 주주총회소집공고 2025-02-27 참고서류 2025-02-27 주주총회소집공고 2025-02-17 주식등의대량보유상황보고서(약식) 2025-02-17 감사보고서 제출 2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-07 주주총회소집결의 2024-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안성일 | 1969-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 前) 대우증권 주식회사, 사내 변호사 前) 김앤장법률사무소, 시니어 외국변호사 現) 법무법인(유한)바른, 시니어 외국변호사 |