| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제9기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 202,204 | - 매출액 | 11,033 | |
| - 부채총계 | 138,313 | - 영업이익 | 7,214 | ||
| - 자본금 | 44,212 | - 당기순이익 | 3,344 | ||
| - 자본총계 | 63,890 | *주당순이익(원) | 76 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 884,174,380 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 2 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 884,174 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사외이사 1명(재선임)
감사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
[ 결의안건 ]
제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제2호 의안 : 제9기 결산투자보고서 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제3호 의안 : 제10기 사업계획 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제4호 의안 : 제10기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제5호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제6호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-06 주주총회소집공고
2019-02-27 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영곤 | 1957-10 | 3 | 재선임 |
現)강남대학교 부동산학과 교수
Jones Lang Lasalle 한국지사 대표이사 삼성에버랜드 부장 |
JB우리캐피탈 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학신 | 1956-02 | 3 | 재선임 | 비상근 |
現)대주회계법인 이사
대주합동회계사무소 감사부서 공인회계사 한영회계법인 감사부서 공인회계사 |
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| 30 | 30 | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 11,033,755,105 | |