| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
여의도 메리어트 호텔 2층 회의실
(서울시 영등포구 여의대로8) |
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| 4. 의안 주요내용 |
1) 보고안건
제 1호 : 제10기 영업보고 제 2호 : 제10기 감사보고 2) 결의안건 제 1호 의안 : 제10기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 제10기 결산투자보고서 승인의 건 제 3호 의안 : 제11기 사업계획 승인의 건 제 4호 의안 : 제11기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건 제 5호 의안 : 이사 선임의 건 -5-1호 의안: 사외이사 1명 선임의 건 -5-2호 의안: 기타비상무이사 1명 선임의 건 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 8호 의안 : 정관변경 승인의 건 제 9호 의안 : 자산보관기관 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장광준 | 1952-05 | 3 | 신규선임 |
고려대학교 교우회 사무총장
(주)폴리텍 대표이사 시큐리티코리아(주) 대표이사 |
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| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| 30 | 30 | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 14,342,283,871 | |