| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 10기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 0 | - 매출액 | 0 | |
| - 부채총계 | 0 | - 영업이익 | 0 | ||
| - 자본금 | 0 | - 당기순이익 | 0 | ||
| - 자본총계 | 0 | *주당순이익(원) | 0 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 210,773 | - 매출액 | 14,342 | |
| - 부채총계 | 142,313 | - 영업이익 | 10,466 | ||
| - 자본금 | 45,097 | - 당기순이익 | 5,440 | ||
| - 자본총계 | 68,461 | *주당순이익(원) | 121 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,127,280,075 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 2.5 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사외이사 1명(재선임)
기타비상무이사 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
[결의안건]
제 1호 의안 : 제10기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제 2호 의안 : 제10기 결산투자보고서 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제 3호 의안 : 제11기 사업계획의 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제 4호 의안 : 제11기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제 5호 의안 : 이사 선임의 건 - 5-1호 의안 : 사외이사(장광준) 선임의 건 - 5-2호 의안 : 기타비상무이사(윤규선) 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제 8호 의안 : 정관변경 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제 9호 의안 : 자산보관기관 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-05 주주총회소집공고
2020-02-26 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤규선 | 1963-08 | 3 | 신규선임 |
AJ네트웍스(주) 지주부문 대표이사
AJ렌터카 대표이사 AJ토탈 사장 아주코퍼레이션 부사장 아주LNF계열 아주마린(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장광준 | 1952-05 | 3 | 재선임 |
고려대학교 교우회 사무총장
(주)폴리텍 대표이사 시큐리티코리아(주) 대표이사 |
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| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| 30 | 30 | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 14,342,283,871 | |