(1) 부동산투자회사(REITs)의 개요
부동산투자회사(REITs: Real Estate Investment Trusts)는 『부동산투자회사법』에 근거하여 설립된 회사로서 다수의 투자자로부터 자본을 유치하여 총 자산의 70% 이상을 부동산에 투자ㆍ운용하고, 배당가능이익의 90% 이상(자기관리부동산투자회사는 50% 이상 가능)을 배당하는 상법상의 주식회사입니다.부동산투자회사는 자기관리부동산투자회사, 위탁관리부동산투자회사 및 기업구조조정부동산투자회사로 구분되며, 당사는 자기관리부동산투자회사로서 존속기간이 영속적이고 자산운용전문인력 등을 포함한 임직원을 상근으로 두고, 자산의 투자와 운용을 직접 수행한다는데 차이가 있습니다.
| 자기관리부동산투자회사 | 자산운용전문인력 등을 포함한 임직원을 상근으로 두고자산의 투자ㆍ운용을 직접 수행하는 회사 |
| 위탁관리부동산투자회사 | 자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사 |
| 기업구조조정부동산투자회사 | 기업구조조정용 부동산을 투자대상으로 하며 자산의투자ㆍ 운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사 |
(2) 부동산투자회사(REITs)의 국내시장규모2023년 12월 31일 기준 자기관리리츠 4개, 위탁관리리츠 352개, 기업구조조정리츠 14개로 총 370개의 부동산투자회사가 운용중에 있으며, 이중 한국거래소 유가증권시장에 총 23개사 (케이탑리츠, 에이리츠, 모두투어리츠, 이리츠코크렙, 신한알파리츠, NH프라임리츠, 롯데리츠, 이지스밸류리츠, 미래에셋맵스리츠, 이지스레지던스리츠, 제이알글로벌리츠, 코람코에너지리츠, ESR켄달스퀘어리츠, 디앤디플랫폼리츠, SK리츠, NH올원리츠, 미래에셋글로벌리츠, 신한서부티엔디리츠, 코람코더원리츠, 마스턴프리미어리츠, KB스타리츠, 한화리츠, 삼성FN리츠)가 상장되어 있습니다.
(단위 : 개, 조원)
| 연도 | 리츠 수 | 자산총계 |
| 2010년 | 50 | 7.6 |
| 2011년 | 69 | 8.2 |
| 2012년 | 71 | 9.6 |
| 2013년 | 80 | 11.8 |
| 2014년 | 98 | 15.0 |
| 2015년 | 125 | 18.0 |
| 2016년 | 169 | 25.0 |
| 2017년 | 193 | 34.2 |
| 2018년 | 219 | 43.2 |
| 2019년 | 248 | 51.2 |
| 2020년 | 282 | 61.3 |
| 2021년 | 315 | 75.6 |
| 2022년 | 350 | 87.7 |
| 2023년 | 370 | 93.87 |
(출처 : 리츠정보시스템)
(출처 : 리츠정보시스템)
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
회사설립 후 2011 년 2 월 24 일부로 국토교통부로부터 영업인가를 취득하고 2011 년 8 월 25 일부로 제 1 호 투자자산인 쥬디스태화 본관 건물을 매입한 이후 완정빌딩 (2012.6.18), 판교산운아펠바움 (2013.4.15), 화정빌딩 (2013.10.15), 미원빌딩 14 층 ,19 층 (2014.3.19), 서초빌딩 (2014.8.28), 김포빌딩 (2015.12.8) 을 추가 취득하여 임대 · 운용하고 있습니다 . 2018 사업연도에는 문정동 문정도시개발지구 5BL AJ 빌딩을 매입하였으며 , 회사는 동 건물을 AJ 그룹에 마스터리스로 운용했습니다 . 또한 2017 사업연도에 매입한 문정동 문정도시개발지구 5-5BL 개발사업은 2020 년 12 월 11 일 준공승인을 받아 AJ 빌딩과 마찬가지로 AJ 그룹에 마스터리스로 운용하다가 지난 2023 년 10 월 5 일에 AJ 네트웍스 ( 주 ) 와 매매계약을 체결하고 2023 년 11 월 7 일자로 매각하였습니다 .
한편 , 2022 년 8 월 서울 송파구 방이동 소재 신성빌딩을 매입하여 , ㈜ 시스웍에 마스터리스로 운용하고 있습니다 . 해당 입지는 올림픽공원 및 잠실 업무지구에 인접하여 임대 수요가 꾸준한 지역입니다 . 잠실 MICE 복합개발 , 수서역세권 개발 , 지하철 3 호선 송파 - 하남선 연장계획 ( 제 4 차 국가철도망 구축계획 ) 등 잠실 / 송파권역 개발 호재가 다수 예정된 지역으로서 안정적인 임대 · 운용뿐만 아니라 향후 발전 가능성도 클 것으로 기대합니다 .
2023 사업연도 말 현재 회사는 총 7 개 , 약 1,667 억원 규모의 투자부동산을 임대 · 운용하고 있습니다 .
당사는 투자부동산에 대하여 철저한 건물관리 및 Tenant Repositioning을 통한 value-up process를 지속적으로 추진하고 있으며, 보유자산의 브랜드화를 위하여 토성빌딩을 “케이탑리츠 완정빌딩”으로, 홀인원프라자를 “케이탑리츠 화정빌딩”으로, BE교육연구시설을 “케이탑리츠 서초빌딩”으로, 미도프라자를 “케이탑리츠 김포빌딩”으로 명칭을 변경하였고, 앞으로도 투자ㆍ운용부동산의 브랜드화 및 당사 브랜드가치 제고를 위한 노력을 지속해 나갈 계획입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
1) 투자부동산 개요
| 부동산명 | 위 치 | 완공연도 | 취득일자 | 담보 및 부채내역 등 |
| 쥬디스태화(2~5층) | 부산 부산진구 중앙대로 694 | 1983.04.28 | 2011.08.25 | - 차입금 110억원 (근저당권 132억원) |
| 완정빌딩 | 인천 서구 원당대로 649 | 2008.05.27 | 2012.06.18 | - 차입금 30억원 (근저당권 36억원)- 보증금저당권(7억원) |
| 화정빌딩 | 경기도 고양시 덕양구 화중로 72 | 2009.11.02 | 2013.10.15 | - 차입금 220억원 (근저당권 286억원)- 보증금저당권(27.8억원)- 보증금전세권(4.86억원) |
| 미원빌딩(14, 19층) | 서울시 영등포구 국제금융로 70 | 1984.09.27 | 2014.03.19 | - 차입금 66억원 (근저당권 79.2억원) |
| 서초빌딩 | 서울시 서초구 반포대로 4길 58 | 2007.08.27 | 2014.08.28 | - 차입금 120억원 (근저당권 144억원) |
| 김포빌딩 | 경기도 김포시 걸포로 6 | 2013.09.04 | 2015.12.08 | - 차입금 120억원 (근저당권 144억원)- 임차권(2.5억원) |
| 신성빌딩 | 서울시 송파구 방이동 192 | 1997.05,27 | 2022.08.25 | - 차입금 106억원 (근저당권 127억원) |
2) 투자부동산별 자산현황 (단위 : 백만원)
| 부동산명 | 취득가액 | 취득후자본적지출 | 평가손익 | 기말잔액 | 총 액 | 감가상각누계액 | 장부가액 | ||||
| 토지 | 건물 | 토지 | 건물 | 토지 | 건물 | 토지 | 건물 | ||||
| 쥬디스태화 |
12,899 |
1,434 |
- |
216 |
7,426 |
608 |
20,325 |
2,258 |
22,583 |
- |
22,583 |
| 완정빌딩 |
3,642 |
2,705 |
- |
11 |
764 |
1,306 |
4,406 |
4,022 |
8,428 |
- |
8,428 |
| 화정빌딩 |
21,916 |
14,718 |
- |
164 |
8,828 |
5,615 |
30,744 |
20,497 |
51,241 |
- |
51,241 |
| 미원빌딩 |
7,061 |
2,083 |
- |
18 |
5,218 |
1,567 |
12,279 |
3,668 |
15,947 |
- |
15,947 |
| 서초빌딩 |
13,373 |
3,731 |
- |
22 |
14,839 |
(505) |
28,212 |
3,248 |
31,460 |
- |
31,460 |
| 김포빌딩 |
4,997 |
9,280 |
- |
- |
2,642 |
4,906 |
7,639 |
14,186 |
21,825 |
- |
21,825 |
| 신성빌딩 |
12,677 |
4,105 |
- |
- |
2,491 |
(1,246) |
15,168 |
2,859 |
18,027 |
- |
18,027 |
| 합 계 | 76,565 | 38,056 | - | 431 | 42,208 | 12,251 | 118,773 | 50,738 | 169,511 | - | 169,511 |
(*) 미원빌딩은 본사 사용분이 포함된 금액입니다.
(2) 시장점유율
전술한 '가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황' 참조
(3) 시장의 특성
전술한 '가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황' 참조
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
전술한 '가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황' 참조
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
전술한 1. 사업의개요 '가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황' 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
(1) 연결재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 14 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 13 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 케이탑자기관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 14(당) 기 | 제 13(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 40,105,342,535 | 6,267,487,666 | ||
| 현금및현금성자산 | 37,196,803,295 | 2,939,792,019 | ||
| 단기금융상품 | - | 120,000,000 | ||
| 매출채권및기타유동채권 | 711,978,820 | 788,504,256 | ||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 2,180,922,758 | 1,384,305,848 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | - | 1,005,826,379 | ||
| 기타유동자산 | 15,637,662 | 29,059,164 | ||
| II. 비유동자산 | 172,988,985,928 | 263,980,480,718 | ||
| 장기매출채권및기타채권 | 26,611,500 | 36,961,500 | ||
| 유형자산 | 3,047,514,724 | 2,983,262,219 | ||
| 투자부동산 | 166,707,237,590 | 255,673,068,790 | ||
| 무형자산 | 412,575,880 | 414,933,880 | ||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 1,575,453,547 | 4,573,726,980 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 1,146,122,436 | 298,527,349 | ||
| 관계기업투자주식 | 42,708,479 | - | ||
| 기타비유동자산 | 30,761,772 | - | ||
| 자 산 총 계 | 213,094,328,463 | 270,247,968,384 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 67,011,538,789 | 146,861,516,004 | ||
| 미지급금및기타채무 | 4,115,030,506 | 4,777,416,359 | ||
| 단기차입금 | 55,200,000,000 | 114,200,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | - | 20,100,000,000 | ||
| 기타유동부채 | 4,924,992,955 | 673,316,028 | ||
| 당기법인세부채 | 2,771,515,328 | 106,568,276 | ||
| 유동손실충당부채 | - | 7,004,215,341 | ||
| II. 비유동부채 | 43,163,836,885 | 27,745,234,253 | ||
| 장기미지급금및기타채무 | 6,422,164,011 | 12,760,051,544 | ||
| 장기차입금 | 22,000,000,000 | - | ||
| 기타비유동부채 | 687,335,989 | 1,342,338,456 | ||
| 이연법인세부채 | 14,054,336,885 | 13,642,844,253 | ||
| 부 채 총 계 | 110,175,375,674 | 174,606,750,257 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 지배기업 소유주지분 | 101,763,835,093 | 94,591,696,788 | ||
| 자본금 | 48,060,774,000 | 48,060,774,000 | ||
| 기타불입자본 | 711,101,862 | 705,472,740 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 1,482,495,295 | 790,059,752 | ||
| 이익잉여금 | 51,509,463,936 | 45,035,390,296 | ||
| II. 비지배지분 | 1,155,117,696 | 1,049,521,339 | ||
| 자 본 총 계 | 102,918,952,789 | 95,641,218,127 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 213,094,328,463 | 270,247,968,384 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제14기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제13기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 케이탑자기관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 14(당) 기 | 제 13(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업수익 | 26,893,075,403 | 21,632,033,146 | ||
| II. 영업비용 | 6,369,285,010 | 4,094,596,198 | ||
| 인건비 | 4,156,903,289 | 2,289,130,902 | ||
| 감가상각비 | 87,016,244 | 82,012,504 | ||
| 대손상각비 | 60,770,710 | - | ||
| 지급수수료 | 982,000,261 | 751,470,032 | ||
| 기타비용 | 1,082,594,506 | 971,982,760 | ||
| III. 영업이익 | 20,523,790,393 | 17,537,436,948 | ||
| IV. 금융수익 | 937,052,595 | 329,510,357 | ||
| V. 금융비용 | 6,604,224,995 | 5,305,788,152 | ||
| VI. 관계기업투자손익 | (40,691,985) | - | ||
| VII. 기타영업외이익 | 30,834,605 | 5,574,238 | ||
| VIII. 기타영업외비용 | 5,814,551 | 53,731,514 | ||
| IX. 법인세비용차감전순이익 | 14,840,946,062 | 12,513,001,877 | ||
| X. 법인세비용 | 3,074,788,082 | 2,609,691,934 | ||
| XI. 연결당기순이익 | 11,766,157,980 | 9,903,309,943 | ||
| XII. 기타포괄이익 | 692,435,543 | 29,356,224 | ||
| 당기손익으로 재분류 되지않는 항목 | ||||
| 유형자산재평가이익 | 40,142,788 | 37,636,184 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 | 847,595,087 | - | ||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 | (195,302,332) | (8,279,960) | ||
| XIII. 당기연결총포괄이익 | 12,458,593,523 | 9,932,666,167 | ||
| XIV. 당기순이익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주지분 | 11,631,040,484 | 10,051,615,828 | ||
| 비지배지분 | 135,117,496 | (148,305,885) | ||
| XV. 총포괄이익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주지분 | 12,323,476,027 | 10,080,972,052 | ||
| 비지배지분 | 135,117,496 | (148,305,885) | ||
| XVI. 주당이익 | ||||
| 기본주당이익 | 244 | 211 | ||
| 희석주당이익 | 244 | 211 | ||
(2) 별도재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 14 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 13 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 케이탑자기관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 14(당) 기 | 제 13(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 37,844,562,780 | 4,384,222,624 | ||
| 현금및현금성자산 | 37,170,597,216 | 2,621,268,877 | ||
| 매출채권및기타유동채권 | 665,451,120 | 741,982,026 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | - | 1,005,826,379 | ||
| 기타유동자산 | 8,514,444 | 15,145,342 | ||
| II. 비유동자산 | 174,132,496,426 | 264,843,298,426 | ||
| 장기매출채권및기타채권 | 26,431,500 | 36,781,500 | ||
| 유형자산 | 3,038,641,076 | 2,969,532,420 | ||
| 투자부동산 | 166,707,237,590 | 255,673,068,790 | ||
| 무형자산 | 412,573,880 | 414,930,880 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 75,453,547 | 3,073,726,980 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 1,146,122,436 | 298,527,349 | ||
| 기타비유동자산 | 30,761,772 | - | ||
| 종속기업투자주식 | 2,695,274,625 | 2,376,730,507 | ||
| 자 산 총 계 | 211,977,059,206 | 269,227,521,050 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 67,049,387,228 | 146,884,960,887 | ||
| 미지급금및기타채무 | 4,169,931,408 | 4,832,389,579 | ||
| 단기차입금 | 55,200,000,000 | 114,200,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | - | 20,100,000,000 | ||
| 기타유동부채 | 4,907,940,492 | 641,787,691 | ||
| 당기법인세부채 | 2,771,515,328 | 106,568,276 | ||
| 유동손실충당부채 | - | 7,004,215,341 | ||
| II. 비유동부채 | 43,163,836,885 | 27,745,234,253 | ||
| 장기미지급금및기타채무 | 6,422,164,011 | 12,760,051,544 | ||
| 장기차입금 | 22,000,000,000 | - | ||
| 기타비유동부채 | 687,335,989 | 1,342,338,456 | ||
| 이연법인세부채 | 14,054,336,885 | 13,642,844,253 | ||
| 부 채 총 계 | 110,213,224,113 | 174,630,195,140 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 48,060,774,000 | 48,060,774,000 | ||
| 기타불입자본 | 711,101,862 | 711,101,862 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 1,482,495,295 | 790,059,752 | ||
| 이익잉여금 | 51,509,463,936 | 45,035,390,296 | ||
| 자 본 총 계 | 101,763,835,093 | 94,597,325,910 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 211,977,059,206 | 269,227,521,050 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서) <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제14기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제13기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 케이탑자기관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 14(당) 기 | 제 13(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업수익 | 26,893,058,298 | 21,641,650,212 | ||
| II. 영업비용 | 6,446,591,758 | 4,183,414,830 | ||
| 인건비 | 3,718,201,068 | 1,841,748,569 | ||
| 감가상각비 | 83,192,781 | 77,686,728 | ||
| 대손상각비 | 60,770,710 | - | ||
| 지급수수료 | 1,592,179,942 | 1,361,215,485 | ||
| 기타비용 | 992,247,257 | 902,764,048 | ||
| III. 영업이익 | 20,446,466,540 | 17,458,235,382 | ||
| IV. 금융수익 | 403,702,726 | 159,307,171 | ||
| Ⅴ. 금융비용 | 6,492,168,036 | 4,578,569,431 | ||
| Ⅵ. 지분법이익(손실) | 318,544,118 | (277,940,987) | ||
| Ⅶ. 기타영업외이익 | 29,874,665 | 4,402,891 | ||
| Ⅷ. 기타영업외비용 | 591,447 | 47,003,186 | ||
| Ⅸ. 법인세비용차감전순이익 | 14,705,828,566 | 12,718,431,840 | ||
| Ⅹ. 법인세비용 | 3,074,788,082 | 2,609,691,934 | ||
| XI. 당기순이익 | 11,631,040,484 | 10,108,739,906 | ||
| XII. 기타포괄손익 | 692,435,543 | 29,356,224 | ||
| 당기손익으로 재분류 되지않는 항목 | ||||
| 유형자산재평가이익 | 40,142,788 | 37,636,184 | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익 | 847,595,087 | - | ||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 | (195,302,332) | (8,279,960) | ||
| XIII. 당기총포괄이익 | 12,323,476,027 | 10,138,096,130 | ||
| XIV. 주당이익 | ||||
| 기본주당이익 | 244 | 212 | ||
| 희석주당이익 | 244 | 212 | ||
(3) 이익잉여금처분계산서(안) ① 배당에 관한 사항 당사는 『부동산투자회사법』에 근거하여 설립된 자기관리부동산투자회사로서 동법 제28조에 의거하여 배당재원 한도 내에서 배당을 실시합니다.
- 배당가능이익 : 8,935,828,293원 (*) 상법 제 462조 1항 4조 및 시행령 제 19조 1항에 따라 투자부동산평가와 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 손상차손에 따른 미실현이익은 배당가능재원이 아닙니다.② 배당(안)
| 구 분 | 1주당 배당예정액 | 배당 예정 총액 | 액면가 대비 배당률 |
| 현금배당 | 95원 | 4,536,220,835원 | 9.5% |
| 주식배당 | - | - | - |
| 합계 | 현금 95원 | 4,536,220,835원(배당가능이익의 50.8%) | 9.5% |
③ 배당기준일 : 2023년 12월 31일
<이익잉여금처분계산서>
| 제 14기 | 2023년 01월 01일 | 부터 | 제 13기 | 2022년 01월 01일 | 부터 |
| 2023년 12월 31일 | 까지 | 2022년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2024년 03월 22일 | 처분확정일 | 2023년 03월 28일 |
| 주식회사 케이탑자기관리부동산투자회사 | (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 14 기 | 제 13 기 |
|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 51,509,464 | 45,035,391 |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 39,878,424 | 34,926,651 |
| 2. 자산분류변경으로 인한 잉여금 조정 | - | - |
| 3. 당기순이익 | 11,631,040 | 10,108,740 |
| II. 이익잉여금처분액 | (4,536,221) | (5,156,967) |
| 1. 이익준비금 | - | - |
| 2. 배당금 주당배당금(률) : -당기 : 95원(9.5%) -전기 : 108원 (10.8%) | 4,536,221 | 5,156,967 |
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 46,973,243 | 39,878,424 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
가. 의안 제목
제 2호 의안 : 제14기 결산투자보고서 승인의 건 제 3호 의안 : 제15기 사업계획의 승인의 건 제 4호 의안 : 제15기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건 제 5호 의안 : 자기주식 취득의 건 제 9호 의안 : 자산보관계약 변경체결의 건
나. 의안의 요지
제 2호 의안 : 부동산투자회사법 제37조, 동법 시행령 제40조 및 부동산투자회사 등에 관한 감독규정 제7조 및 정관 제56조에 의하여 투자보고서를 제출하기 전 주주총회에서 승인을 받기 위함.
제 3호 의안 : 부동산투자회사법 제12조에 따라 제15기 사업계획에 대해 주주총회 결의를 받기 위함.
제 4호 의안 : 부동산투자회사법 제12조에 따라 제15기 차입계획 및 사채발행계획에 대해 주주총회 결의를 받기 위함. 제 5호 의안 : 당사의 주주가치 제고를 위해 상법 제341조에서 허용하고 있는 자기주식 취득에 관한 절차 및 규정에 따라 자기주식 취득 건에 대해 주주총회 결의를 받기 위함. 제 9호 의안 : 부동산투자회사법 제12조 및 제35조에 따라 부동산투자회사 자산보관 위탁계약 변경체결의 건에 대해 주주총회 결의를 받기 위함.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이명식 | 59.04.04 | 사내이사 | - | 최대주주 | 이사회 |
| 양영종 | 61.12.23 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
*이사 후보자 2인에 대한 국토교통부의 신원조회 승인 완료
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이명식 | ㈜케이탑리츠 대표이사 | 2010 ~ 현재2005 ~ 2009 | 現)㈜케이탑리츠 대표이사 前)㈜아주오토리스 대표이사 | 없음 |
| 양영종 | 국보산업㈜부사장 | 2017 ~ 현재2014 ~ 20171992 ~ 2003 | 現)국보산업㈜ 부사장 前)㈜금양 감사 前)동진실업㈜ 이사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이명식 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 양영종 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 사외이사로서의 독립성 및 전문성을 바탕으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획임.- 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 후보자는 금융, 경제, 리더십, 재무, 법무 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 자로서 상법 등 관련 법령에서 정한 자격을 갖추어 외부의 시각에서 회사경영을 객관적으로 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정하고 있으며, 이에 걸맞는 후보를 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
- 특이사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
당기(제 15기, 2024년)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명( 3명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50억원 |
전기(제 14기, 2023년)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명( 2명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,505,995,000원 |
| 최고한도액 | 50억원 |
※ 기타 참고사항
- 사외이사 수는 기타비상무이사를 포함한 수임 - 이사보수한도는 사내이사 및 사외(기타비상무)이사를 포함한 보수총액 한도임 - 전기 이사의 수(사외이사의 수)는 임기만료(2023년 3월)로 퇴임한 사외이사를 제외하여 기재함
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
당기(제 15기, 2024년)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2억원 |
전기(제 14기, 2023년)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 30,600,000원 |
| 최고한도액 | 2억원 |
※ 기타 참고사항
- 특이사항 없음