(1) 부동산투자회사(REITs)의 개요
부동산투자회사(REITs: Real Estate Investment Trusts)는 『부동산투자회사법』에 근거하여 설립된 회사로서 다수의 투자자로부터 자본을 유치하여 총 자산의 70% 이상을 부동산에 투자ㆍ운용하고, 배당가능이익의 90% 이상(자기관리부동산투자회사는 50% 이상 가능)을 배당하는 상법상의 주식회사입니다.부동산투자회사는 자기관리부동산투자회사, 위탁관리부동산투자회사 및 기업구조조정부동산투자회사로 구분되며, 당사는 자기관리부동산투자회사로서 존속기간이 영속적이고 자산운용전문인력 등을 포함한 임직원을 상근으로 두고, 자산의 투자와 운용을 직접 수행한다는데 차이가 있습니다.
| 자기관리부동산투자회사 | 자산운용전문인력 등을 포함한 임직원을 상근으로 두고자산의 투자ㆍ운용을 직접 수행하는 회사 |
| 위탁관리부동산투자회사 | 자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사 |
| 기업구조조정부동산투자회사 | 기업구조조정용 부동산을 투자대상으로 하며 자산의투자ㆍ 운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사 |
(2) 부동산투자회사(REITs)의 국내시장규모2024년 12월 31일 기준 자기관리리츠 4개, 위탁관리리츠 380개, 기업구조조정리츠 16개로 총 400개의 부동산투자회사가 운용중에 있으며, 이중 한국거래소 유가증권시장에 총 24개사 (케이탑리츠, 에이리츠, 모두투어리츠, 이리츠코크렙, 신한알파리츠, NH프라임리츠, 롯데리츠, 이지스밸류리츠, 미래에셋맵스리츠, 이지스레지던스리츠, 제이알글로벌리츠, 코람코에너지리츠, ESR켄달스퀘어리츠, 디앤디플랫폼리츠, SK리츠, NH올원리츠, 미래에셋글로벌리츠, 신한서부티엔디리츠, 코람코더원리츠, 마스턴프리미어리츠, KB스타리츠, 한화리츠, 삼성FN리츠, 신한글로벌액티브리츠)가 상장되어 있습니다.
(단위 : 개, 조원)
| 연도 | 리츠 수 | 자산총계 |
| 2010년 | 50 | 7.6 |
| 2011년 | 69 | 8.2 |
| 2012년 | 71 | 9.6 |
| 2013년 | 80 | 11.8 |
| 2014년 | 98 | 15.0 |
| 2015년 | 125 | 18.0 |
| 2016년 | 169 | 25.0 |
| 2017년 | 193 | 34.2 |
| 2018년 | 219 | 43.2 |
| 2019년 | 248 | 51.2 |
| 2020년 | 282 | 61.3 |
| 2021년 | 315 | 75.6 |
| 2022년 | 350 | 87.7 |
| 2023년 | 370 | 93.9 |
| 2024년 12월 | 400 | 100.07 |
(출처 : 리츠정보시스템)
(출처 : 리츠정보시스템)
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
회사설립 후 2011년 2월 24일부로 국토교통부로부터 영업인가를 취득하고 2011년 8월 25일부로 제1호 투자자산인 쥬디스태화 본관 건물을 매입한 이후 완정빌딩(2012.6.18), 판교산운아펠바움(2013.4.15), 화정빌딩(2013.10.15), 미원빌딩 14층,19층(2014.3.19), 서초빌딩(2014.8.28.), 김포빌딩(2015.12.8.)을 추가 취득하여 임대·운용하고 있습니다. 2018 사업연도에는 문정동 문정도시개발지구 5BL AJ빌딩을 매입하였으며, 회사는 동 건물을 AJ그룹에 마스터리스로 운용했습니다. 또한 2017 사업연도에 매입한 문정동 문정도시개발지구 5-5BL 개발사업은 2020년 12월 11일 준공승인을 받아 AJ빌딩과 마찬가지로 AJ그룹에 마스터리스로 운용하다가 지난 2023년 10월 5일에 AJ네트웍스(주)와 매매계약을 체결하고 2023년 11월 7일자로 매각하였습니다.
2022년 8월 서울 송파구 방이동 소재 신성빌딩을 매입하였으며, 해당 입지는 올림픽공원 및 잠실 업무지구에 인접하여 임대 수요가 꾸준한 지역입니다. 잠실 MICE복합개발, 수서역세권 개발, 지하철3호선 송파-하남선 연장계획(제4차 국가철도망 구축계획) 등 잠실/송파권역 개발 호재가 다수 예정된 지역으로서 안정적인 임대·운용뿐만 아니라 향후 발전 가능성도 클 것으로 기대합니다.
2024 사업연도 말 현재 회사는 총 7개, 약 1,688억원 규모의 투자부동산을 임대·운용하고 있습니다.
당사는 투자부동산에 대하여 철저한 건물관리 및 Tenant Repositioning을 통한 value-up process를 지속적으로 추진하고 있으며, 보유자산의 브랜드화를 위하여 토성빌딩을 “케이탑리츠 완정빌딩”으로, 홀인원프라자를 “케이탑리츠 화정빌딩”으로, BE교육연구시설을 “케이탑리츠 서초빌딩”으로, 미도프라자를 “케이탑리츠 김포빌딩”으로 명칭을 변경하였고, 앞으로도 투자·운용부동산의 브랜드화 및 당사 브랜드가치 제고를 위한 노력을 지속해 나갈 계획입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
1) 투자부동산 개요
| 부동산명 | 위치 | 준공연도 | 취득일자 | 담보 및 부채내역 |
|
쥬디스태화 본관빌딩 (2층~5층) |
부산 부산진구 중앙대로 694 |
1983.04.28 | 2011.08.25 |
-차입금 110억원 (근저당권 132억원) |
| 완정빌딩 | 인천 서구 원당대로 649 | 2008.05.27 |
2012.06.18 |
-차입금 30억원 (근저당권 36억원) -보증금저당권(7억원) |
| 화정빌딩 |
경기도 고양시 덕양구 화중로 72 |
2009.11.02 | 2013.10.15 |
-차입금 220억원 (근저당권 286억원) -보증금저당권(27.8억원) -보증금전세권(4.86억원) |
|
미원빌딩 (14층,19층) |
서울 영등포구 국제금융로 70 | 1984.09.27 | 2014.03.19 |
-차입금 66억원 (근저당권 79.2억원) |
| 서초빌딩 | 서울 서초구 반포대로 4길 58 | 2007.08.27 | 2014.08.28 |
-차입금 120억원 (근저당권 144억원) |
| 김포빌딩 | 경기도 김포시 걸포로 6 | 2013.09.04 | 2015.12.08 |
-차입금 120억원 (김포빌딩 근저당 설정 108억원) (김포빌딩, 신성빌딩 공동담보 근저당 설정 36억원) -임차권(2.5억) |
| 신성빌딩 |
서울 송파구 방이로 192 외 2필지 |
1997.05,27 | 2022.08.25 |
-차입금 106억원 (근저당권 127.2억원) |
2) 투자부동산별 자산현황 (단위 : 백만원)
| 부동산명 | 취득가액 | 취득후자본적지출 | 평가손익 | 기말잔액 | 총 액 | 감가상각누계액 | 장부가액 | ||||
| 토지 | 건물 | 토지 | 건물 | 토지 | 건물 | 토지 | 건물 | ||||
|
쥬디스태화 본관빌딩 (2층~5층) |
12,899 | 1,434 | - | 216 | 8,073 | 680 | 20,972 | 2,330 | 23,302 | - | 23,302 |
| 완정빌딩 | 3,642 | 2,705 | - | 11 | 861 | 1,309 | 4,503 | 4,025 | 8,528 | - | 8,528 |
| 화정빌딩 | 21,916 | 14,718 | - | 164 | 8,938 | 5,688 | 30,854 | 20,570 | 51,424 | - | 51,424 |
|
미원빌딩 (14층,19층) |
7,061 | 2,083 | - | 18 | 5,299 | 1,591 | 12,360 | 3,692 | 16,052 | - | 16,052 |
| 서초빌딩 | 13,373 | 3,731 | - | 22 | 16,027 | -500 | 29,400 | 3,253 | 32,653 | - | 32,653 |
| 김포빌딩 | 4,997 | 9,280 | - | - | 2,762 | 5,129 | 7,759 | 14,409 | 22,168 | - | 22,168 |
| 신성빌딩 | 12,677 | 4,105 | - | - | 2,894 | -1,241 | 15,571 | 2,864 | 18,435 | - | 18,435 |
| 합 계 | 76,565 | 38,056 | - | 431 | 44,854 | 12,656 | 121,419 | 51,143 | 172,562 | - | 172,562 |
(*) 미원빌딩은 본사 사용분이 포함된 금액입니다.
(2) 시장점유율
전술한 '가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황' 참조
(3) 시장의 특성
전술한 '가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황' 참조
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
전술한 '가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황' 참조
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
전술한 1. 사업의개요 '가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황' 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
(1) 연결재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 15 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 14 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 케이탑자기관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 28,569,909,508 | 40,105,342,535 | ||
| 현금및현금성자산 | 25,410,726,197 | 37,196,803,295 | ||
| 매출채권및기타채권 | 765,905,135 | 711,978,820 | ||
| 당기손익공정가치금융자산 | 2,360,463,758 | 2,180,922,758 | ||
| 기타유동자산 | 32,814,418 | 15,637,662 | ||
| 비유동자산 | 176,479,008,397 | 172,988,985,928 | ||
| 장기매출채권 및 기타비유동채권 | 26,611,500 | 26,611,500 | ||
| 투자부동산 | 168,815,439,100 | 166,707,237,590 | ||
| 유형자산 | 4,057,353,979 | 3,047,514,724 | ||
| 무형자산 | 410,744,600 | 412,575,880 | ||
| 관계기업투자주식 | 44,152,076 | 42,708,479 | ||
| 당기손익공정가치금융자산 | 1,607,822,209 | 1,575,453,547 | ||
| 기타포괄손익공정가치금융자산 | 1,486,123,161 | 1,146,122,436 | ||
| 기타비유동자산 | 30,761,772 | 30,761,772 | ||
| 자산총계 | 205,048,917,905 | 213,094,328,463 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 81,468,213,181 | 67,011,538,789 | ||
| 미지급금및기타채무 | 3,443,977,548 | 4,115,030,506 | ||
| 단기차입금 | 55,200,000,000 | 55,200,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 22,000,000,000 | - | ||
| 기타유동부채 | 610,035,459 | 4,924,992,955 | ||
| 당기법인세부채 | 214,200,174 | 2,771,515,328 | ||
| 비유동부채 | 20,066,801,516 | 43,163,836,885 | ||
| 장기미지급금및기타채무 | 5,304,708,718 | 6,422,164,011 | ||
| 장기차입금 | - | 22,000,000,000 | ||
| 기타 비유동 부채 | 570,001,282 | 687,335,989 | ||
| 이연법인세부채 | 14,192,091,516 | 14,054,336,885 | ||
| 부채총계 | 101,535,014,697 | 110,175,375,674 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 102,263,251,505 | 101,763,835,093 | ||
| 자본금 | 48,060,774,000 | 48,060,774,000 | ||
| 기타불입자본 | 267,311,041 | 711,101,862 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 1,791,981,811 | 1,482,495,295 | ||
| 이익잉여금(결손금) | 52,143,184,653 | 51,509,463,936 | ||
| 비지배지분 | 1,250,651,703 | 1,155,117,696 | ||
| 자본총계 | 103,513,903,208 | 102,918,952,789 | ||
| 자본과부채총계 | 205,048,917,905 | 213,094,328,463 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제15기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제14기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 케이탑자기관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 12,087,791,146 | 26,893,075,403 | ||
| 영업비용 | 4,170,518,903 | 6,369,285,010 | ||
| 인건비 | 2,450,234,874 | 4,156,903,289 | ||
| 감가상각비 | 105,189,271 | 87,016,244 | ||
| 대손상각비(대손충당금환입) | - | 60,770,710 | ||
| 지급수수료 | 645,293,364 | 982,000,261 | ||
| 기타비용 | 969,801,394 | 1,082,594,506 | ||
| 영업이익(손실) | 7,917,272,243 | 20,523,790,393 | ||
| 금융수익 | 1,872,810,925 | 937,052,595 | ||
| 금융원가 | 4,069,513,505 | 6,604,224,995 | ||
| 관계기업투자손익 | 1,443,597 | (40,691,985) | ||
| 기타영업외이익 | 16,418,961 | 30,834,605 | ||
| 기타영업외비용 | 38,845,808 | 5,814,551 | ||
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 5,699,586,413 | 14,840,946,062 | ||
| 법인세비용(수익) | 434,110,854 | 3,074,788,082 | ||
| 당기순이익(손실) | 5,265,475,559 | 11,766,157,980 | ||
| 기타포괄손익 | 309,486,516 | 692,435,543 | ||
| 유형자산재평가이익(세후) | 40,545,943 | 31,311,375 | ||
| 공정가치금융자산손상환입(세후) | - | 157,148,668 | ||
| 공정가치금융자산평가이익(세후) | 268,940,573 | 503,975,500 | ||
| 총포괄손익 | 5,574,962,075 | 12,458,593,523 | ||
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 5,169,941,552 | 11,631,040,484 | ||
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | 95,534,007 | 135,117,496 | ||
| 총 포괄손익의 귀속 | ||||
| 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 5,479,428,068 | 12,323,476,027 | ||
| 포괄손익, 비지배지분 | 95,534,007 | 135,117,496 | ||
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 108 | 244 | ||
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 108 | 244 | ||
(2) 별도재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 15 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 14 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 케이탑자기관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 25,988,881,789 | 37,844,562,780 | ||
| 현금및현금성자산 | 25,245,066,625 | 37,170,597,216 | ||
| 매출채권및기타채권 | 719,134,839 | 665,451,120 | ||
| 기타유동자산 | 24,680,325 | 8,514,444 | ||
| 비유동자산 | 177,846,125,149 | 174,132,496,426 | ||
| 장기매출채권및기타채권 | 26,431,500 | 26,431,500 | ||
| 유형자산 | 4,051,786,219 | 3,038,641,076 | ||
| 투자부동산 | 168,815,439,100 | 166,707,237,590 | ||
| 무형자산 | 409,573,880 | 412,573,880 | ||
| 당기손익공정가치금융자산 | 107,822,209 | 75,453,547 | ||
| 기타포괄손익공정가치금융자산 | 1,486,123,161 | 1,146,122,436 | ||
| 기타비유동자산 | 30,761,772 | 30,761,772 | ||
| 종속기업투자자산 | 2,918,187,308 | 2,695,274,625 | ||
| 자산총계 | 203,835,006,938 | 211,977,059,206 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 81,504,953,917 | 67,049,387,228 | ||
| 미지급금및기타채무 | 3,498,495,914 | 4,169,931,408 | ||
| 단기차입금 | 55,200,000,000 | 55,200,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 22,000,000,000 | - | ||
| 기타 유동부채 | 592,257,829 | 4,907,940,492 | ||
| 당기법인세부채 | 214,200,174 | 2,771,515,328 | ||
| 비유동부채 | 20,066,801,516 | 43,163,836,885 | ||
| 장기미지급금및기타채무 | 5,304,708,718 | 6,422,164,011 | ||
| 장기차입금 | - | 22,000,000,000 | ||
| 기타비유동부채 | 570,001,282 | 687,335,989 | ||
| 이연법인세부채 | 14,192,091,516 | 14,054,336,885 | ||
| 부채총계 | 101,571,755,433 | 110,213,224,113 | ||
| 자본 | ||||
| 자본금 | 48,060,774,000 | 48,060,774,000 | ||
| 기타불입자본 | 267,311,041 | 711,101,862 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 1,791,981,811 | 1,482,495,295 | ||
| 이익잉여금(결손금) | 52,143,184,653 | 51,509,463,936 | ||
| 자본총계 | 102,263,251,505 | 101,763,835,093 | ||
| 자본과부채총계 | 203,835,006,938 | 211,977,059,206 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서) <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제15기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제14기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 케이탑자기관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 12,091,391,146 | 26,893,058,298 | ||
| 영업비용 | 4,240,533,613 | 6,446,591,758 | ||
| 인건비 | 1,988,627,498 | 3,718,201,068 | ||
| 감가상각비 | 101,883,383 | 83,192,781 | ||
| 대손상각비(대손충당금환입) | - | 60,770,710 | ||
| 지급수수료 | 1,288,001,727 | 1,592,179,942 | ||
| 기타비용 | 862,021,005 | 992,247,257 | ||
| 영업이익(손실) | 7,850,857,533 | 20,446,466,540 | ||
| 금융수익 | 1,109,459,623 | 403,702,726 | ||
| 금융원가 | 3,587,898,390 | 6,492,168,036 | ||
| 지분법이익(손실) | 222,912,683 | 318,544,118 | ||
| 기타영업외이익 | 16,207,473 | 29,874,665 | ||
| 기타영업외비용 | 7,486,516 | 591,447 | ||
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 5,604,052,406 | 14,705,828,566 | ||
| 법인세비용(수익) | 434,110,854 | 3,074,788,082 | ||
| 당기순이익(손실) | 5,169,941,552 | 11,631,040,484 | ||
| 기타포괄손익 | 309,486,516 | 692,435,543 | ||
| 총포괄손익 | 5,479,428,068 | 12,323,476,027 | ||
| 주당이익 | 108 | 244 | ||
| 기본주당이익(손실)(단위 : 원) | 108 | 244 | ||
(3) 이익잉여금처분계산서(안) ① 배당에 관한 사항 당사는 『부동산투자회사법』에 근거하여 설립된 자기관리부동산투자회사로서 동법 제28조에 의거하여 배당재원 한도 내에서 배당을 실시합니다.
- 배당가능이익 : 6,387,598,608원 (*) 상법 제 462조 1항 4조 및 시행령 제 19조 1항에 따라 투자부동산평가와 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 손상차손에 따른 미실현이익은 배당가능재원이 아닙니다.② 배당(안)
| 구 분 | 1주당 배당예정액 | 배당 예정 총액 | 액면가 대비 배당률 |
| 현금배당 | 68원 | 3,223,583,996원 | 6.8% |
| 주식배당 | - | - | - |
| 합계 | 현금 68원 | 3,223,583,996원(배당가능이익의 50.5%) | 6.8% |
③ 배당기준일 : 2024년 12월 31일
<이익잉여금처분계산서>
| 제 15기 | 2024년 01월 01일 | 부터 | 제 14기 | 2023년 01월 01일 | 부터 |
| 2024년 12월 31일 | 까지 | 2023년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2025년 03월 20일 | 처분확정일 | 2024년 03월 22일 |
| 주식회사 케이탑자기관리부동산투자회사 | (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 15 기 | 제 14 기 |
|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 52,143,185 | 51,509,464 |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 46,973,243 | 39,878,424 |
| 2. 자산분류변경으로 인한 잉여금 조정 | - | - |
| 3. 당기순이익 | 5,169,942 | 11,631,040 |
| II. 이익잉여금처분액 | (3,223,584) | (4,536,221) |
| 1. 이익준비금 | - | - |
| 2. 배당금 주당배당금(률) : -당기 : 68원(6.8%) -전기 : 95원(9.5%) | 3,223,584 | 4,536,221 |
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 48,919,601 | 46,973,243 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
가. 의안 제목
제 2호 의안 : 제15기 결산투자보고서 승인의 건 제 3호 의안 : 제16기 사업계획의 승인의 건 제 4호 의안 : 제16기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건 제 10호 의안 : 자산보관계약 변경체결의 건
나. 의안의 요지
제 2호 의안 : 부동산투자회사법 제37조, 동법 시행령 제40조 및 부동산투자회사 등에 관한 감독규정 제7조 및 정관 제56조에 의하여 투자보고서를 제출하기 전 주주총회에서 승인을 받기 위함.
제 3호 의안 : 부동산투자회사법 제12조에 따라 제16기 사업계획에 대해 주주총회 결의를 받기 위함.
제 4호 의안 : 부동산투자회사법 제12조에 따라 제16기 차입계획 및 사채발행계획에 대해 주주총회 결의를 받기 위함. 제 10호 의안 : 부동산투자회사법 제12조 및 제35조에 따라 부동산투자회사 자산보관 위탁계약 변경체결의 건에 대해 주주총회 결의를 받기 위함.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조현만 | 66.03.05 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 변상모 | 64.05.15 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
*이사 후보자 2인에 대한 국토교통부의 신원조회 승인 완료
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 조현만 | ㈜케이탑리츠 대표이사 | 2022~현재2021~20222016~20192004~2015 |
現 ) ㈜케이탑리츠 대표이사 前 ) ㈜케이탑리츠 부사장 AJ토탈㈜ 대표이사(부사장) AJ네트웍스㈜ 전무(파렛트사업본부장) |
없음 |
| 변상모 | AJ네트웍스㈜ 부사장 | 2022~현재2021~20222019~20212016~2019 |
現 ) AJ네트웍스㈜ 부사장 前 ) 코스포영남파워㈜ 전무 신한은행 인도본부 법인장 신한인도네시아 은행장 |
없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 조현만 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 변상모 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 사외이사로서의 독립성 및 전문성을 바탕으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획임.- 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 후보자는 금융, 경제, 리더십, 재무, 법무 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 자로서 상법 등 관련 법령에서 정한 자격을 갖추어 외부의 시각에서 회사경영을 객관적으로 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정하고 있으며, 이에 걸맞는 후보를 추천함. |
※ 기타 참고사항
-
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김학신 | 56.02.06 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김학신 | 대주회계법인 이사 | 1995 ~ 현재1990 ~ 19951985 ~ 1990 | 現) 대주회계법인 이사대주합동회계법인 감사부서 공인회계사한영회계법인 감사부서 공인회계사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김학신 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 공인회계사로서 기업감사 및 회계 실무에 대한 전문 지식과 경험을 바탕으로 감사 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단. - 상법 등 관련 법령에서 정한 자격을 갖추고 있음. |
※ 기타 참고사항
-
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
당 기(제16기, 2025년)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명( 3명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50억원 |
전 기(제15기, 2024년)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명( 3명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,073,355,000원 |
| 최고한도액 | 50억원 |
※ 기타 참고사항
- 이사보수한도는 사내이사 및 사외이사를 포함한 보수총액 한도임
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
당 기(제16기, 2025년)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2억원 |
전 기(제15기, 2024년)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 23,400,000원 |
| 최고한도액 | 2억원 |
※ 기타 참고사항
-
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
2조 【목적】 회사는 부동산투자회사법(이하 시행령을 포함한다.)에 따른 자기관리부동산투자회사로 설립되어, 관련 법령의 규정에 따라 회사의 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자·운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 한다. 1. 부동산의 취득, 관리, 개량 및 처분 1. 부동산의 개발 1. 부동산의 임대차 1. 증권의 매매 1. 금융기관에 예치 1. 지상권, 임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득, 관리, 처분 및 기타 1. 신탁이 종료된 때에 신탁재산전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득, 관리 및 처분 1. 위 각 호의 업무를 수행하기 위하여 필요한 부수업무 및 관련 법령에 따라 허용되는 기타 업무 |
제2조 【목적】 1. 회사는 부동산투자회사법(이하 시행령을 포함한다.)에 따른 자기관리부동산투자회사로 설립되어, 관련 법령의 규정에 따라 회사의 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자·운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 한다. 1.1 부동산 1.2 부동산개발사업 1.3 지상권, 임차권 등 부동산 사용에 관한 권리 1.4 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁 수익권 1.5 증권, 채권 1.6 현금(금융기관의 예금을 포함) 2. 회사는 제1항 각 호에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자·운용하여야 한다. 2.1 취득, 개발, 개량 및 처분 2.2 관리(시설운영 포함), 임대차 및 전대차 2.3 부동산투자회사법 제2조 제4호에 따른 부동산개발사업을 목적으로 하는 법인 등 동법 시행령으로 정하는 자에 대하여 부동산에 대한 담보권 설정 등 동법 시행령으로 정한 방법에 따른 대출, 예치 3. 회사는 「대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률」에 따른 대부채권매입추심업을 할 수 있다. 단, 해당 업무는 제1항 제1.5호의 '채권'을 제2항 제2.1호의 방법으로 투자·운용하는 범위 내에 한한다. 4. 위 각 호에 부수하는 업무 |
-자구 수정 및 대부업 등록에 따른 사업 목적 추가 |
| <신 설> |
제11장 대출 제69조 【대출의 한도와 대상】 ① 부동산투자회사법 제21조2항3호에 따른 대출의 방법으로 운용하는 경우 다음 각 호의 기준을 따른다. 1. 대출한도는 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액의100/100 이내로 한다. 2. 대출의 실행은 다음의 법인을 대상으로 한다. 가. 부동산개발사업을 영위하는 법인(부동산투자회사, 부동산집합투자기구 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 부동산신탁업만을 영위하는 신탁업자를 포함한다) 나.「사회기반시설에 대한 민간투자법」에 따른 사업시행자 다.「유료도로법」제23조의2제1항에 따른 민자도로사업자 라. 부동산개발을 위해 설립되고「조세특례제한법」제104조의31제1항의 요건에 해당하는 법인 ② 운용을 위한 세부사항은 부동산투자회사법 및 내부 규정에 따른다. |
-법령 개정에 따른 조항 추가 |
※ 기타 참고사항
-