| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 15기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 205,049 | - 매출액 | 12,088 | |
| - 부채총계 | 101,535 | - 영업이익 | 7,917 | ||
| - 자본금 | 48,061 | - 당기순이익 | 5,265 | ||
| - 자본총계 | 103,514 | *주당순이익(원) | 108 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 203,835 | - 매출액 | 12,091 | |
| - 부채총계 | 101,572 | - 영업이익 | 7,851 | ||
| - 자본금 | 48,061 | - 당기순이익 | 5,170 | ||
| - 자본총계 | 102,263 | *주당순이익(원) | 108 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 68 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,223,583,996 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [결의안건] 제1호 의안 : 제15기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제2호 의안 : 제15기 결산투자보고서 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제3호 의안 : 제16기 사업계획 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제4호 의안 : 제16기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제5-1호 의안 : 사내이사 조현만 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제5-2호 의안 : 사외이사 변상모 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제6-1호 의안 : 감사 김학신 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제9호 의안 : 정관변경 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제10호 의안 : 자산보관계약 변경체결의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 "시가배당률"은 유가증권시장 공시규정에 따라, 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. - 상기 3항의 임원 현황은 신규 사외이사 선임과 동시에 자진사임한 윤규선 사외이사를 제외한 현황입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-04 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현만 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 現)㈜케이탑리츠 대표이사 前)AJ토탈㈜ 대표이사(부사장) 前)AJ네트웍스㈜ 전무(파렛트사업본부장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변상모 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 現)AJ네트웍스㈜ 부사장 前)코스포영남파워㈜ 전무 前)신한은행 인도본부 법인장 前)신한인도네시아 은행장 |
AJ네트웍스㈜ 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학신 | 1956-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現)대주회계법인 이사 前)대주합동회계법인 감사부서 공인회계사 前)한영회계법인 감사부서 공인회계사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 회사는 부동산투자회사법(이하 시행령을 포함한다.)에 따른 자기관리부동산투자회사로 설립되어, 관련 법령의 규 정에 따라 회사의 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자·운용하여 그 수익을 주주에게 배당 하는 것을 목적으로 한다. 1. 부동산의 취득, 관리, 개량 및 처분 1. 부동산의 개발 1. 부동산의 임대차 1. 증권의 매매 1. 금융기관에 예치 1. 지상권, 임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득, 관리, 처분 및 기타 1. 신탁이 종료된 때에 신탁재산전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득, 관리 및 처분 1. 위 각 호의 업무를 수행하기 위하여 필요한 부수업무 및 관련 법령 에 따라 허용되는 기타 업무 |
1. 회사는 부동산투자회사법(이하 시행령을 포함한다.)에 따른 자기관리부동산투자회사로 설립되어, 관련 법령의 규정에 따라 회사의 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자·운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 한다. 1.1 부동산 1.2 부동산개발사업 1.3 지상권, 임차권 등 부동산 사용에 관한 권리 1.4 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁 수익권 1.5 증권, 채권 1.6 현금(금융기관의 예금을 포함) 2. 회사는 제1항 각 호에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자·운용하여야 한다. 2.1 취득, 개발, 개량 및 처분 2.2 관리(시설운영 포함), 임대차 및 전대차 2.3 부동산투자회사법 제2조 제4호에 따른 부동산개발사업을 목적으로 하는 법인 등 동법 시행령으로 정하는 자에 대하여 부동산에 대한 담보권 설정 등 동법 시행령으로 정한 방법에 따른 대출, 예치 3. 회사는 「대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률」에 따른 대부채권매입추심업을 할 수 있다. 단, 해당 업무는 제1항 제1.5호의 '채권'을 제2항 제2.1호의 방법으로 투자·운용하는 범위 내에 한한다. 4. 위 각 호에 부수하는 업무 |
자구 수정 및 대부업 등록에 따른 사업 목 적 추가 |
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| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| 30 | 30 | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 12,087,791,146 | |