| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 16기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 215,781 | - 매출액 | 15,083 | |
| - 부채총계 | 109,581 | - 영업이익 | 10,623 | ||
| - 자본금 | 48,061 | - 당기순이익 | 6,507 | ||
| - 자본총계 | 106,200 | *주당순이익(원) | 133 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 214,278 | - 매출액 | 15,087 | |
| - 부채총계 | 109,621 | - 영업이익 | 10,552 | ||
| - 자본금 | 48,061 | - 당기순이익 | 6,216 | ||
| - 자본총계 | 104,658 | *주당순이익(원) | 133 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,332,678,350 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 보고사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상기 2항의 "시가배당률"은 유가증권시장 공시규정에 따라, 배당기준일 1거래일 전부터 과거 1주일간(2025.12.22 ~ 2025.12.26)의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율로 산정하였습니다. - 상기 3항의 임원 현황은 2026년 3월 20일 신규 사외이사 선임과 동시에 자진사임한 변상모 사외이사를 제외하였으며, 2026년 3월 28일 임기만료 예정인 손동희 사외이사가 포함되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-05 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 제16기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 가결 | 50.0 | 90.0 | 10.0 | - |
| 2 | 보통결의 | 제16기 결산투자보고서 승인의 건 | 가결 | 50.0 | 90.1 | 9.9 | - |
| 3 | 보통결의 | 제17기 사업계획 승인의 건 | 가결 | 50.4 | 90.8 | 9.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 제17기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건 | 가결 | 50.1 | 90.3 | 9.7 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 사외이사 김상석 선임의 건 | 가결 | 48.9 | 88.1 | 11.9 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 사외이사 이태경 선임의 건 | 가결 | 49.2 | 88.7 | 11.3 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 47.0 | 87.1 | 12.9 | - |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 48.8 | 88.0 | 12.0 | - |
| 8 | 특별결의 | 정관변경 승인의 건 | 가결 | 39.6 | 71.4 | 28.6 | - |
| 9 | 특별결의 | 부동산관리 위탁계약 체결의 건 | 가결 | 50.3 | 90.7 | 9.3 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상석 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 現) 법무법인 태평양 고문 前) 국토교통부 고위공무원 |
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| 이태경 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 現) AJ네트웍스㈜ 부사장 前) 서울시 메트로 9호선 상임감사 신한금융지주회사 부사장(CFO) 신한베트남은행 법인장 |
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| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| 30 | 30 | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 15,083,145,031 | |