| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 107,130 | - 매출액 | 83,877 | |
| - 부채총계 | 54,850 | - 영업이익 | -2,653 | ||
| - 자본금 | 5,328 | - 당기순이익 | -6,629 | ||
| - 자본총계 | 52,280 | *주당순이익(원) | -676 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 112,973 | - 매출액 | 84,575 | |
| - 부채총계 | 60,615 | - 영업이익 | -5,308 | ||
| - 자본금 | 5,328 | - 당기순이익 | -7,755 | ||
| - 자본총계 | 52,358 | *주당순이익(원) | -676 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 선임, 사외이사 1명 선임, 감사 1명 선임 부결 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
(1) 보고사항
- 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 의결사항 - 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) ▶ 원안대로 승인가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 변천섭 선임의 건 ▶ 원안대로 승인가결 제2-2호 의안 : 사내이사 송자은 선임의 건 ▶ 원안대로 승인가결 제2-3호 의안 : 사외이사 최종학 선임의 건 ▶ 원안대로 승인가결 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김성환 선임의 건 ▶ 의결정족수 미달로 부결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
|
- 제3호 의안인 감사 선임의 건과 관련하여 당사는 금번 주주총회에서의 승인을 위하여 전자투표 및 전자위임장 도입 등 의결권 확보를 위한 최선의 노력을 하였지만 정족수 미달로
부결됐습니다. 그러나 상법 제386조제1항 및 동법 제415조에 의거하여 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현재 김성환 감사의 지위와 권리ㆍ의무는 계속 승계됩니다. - 상기 3. 임원현황은 선임일 현재 기준이며, 2020년 3월 29일 사내이사 이외영과 사외이사 이용덕이 임기만료로 퇴임할 예정입니다. |
|||||
| ※관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집결의
2020-03-10 참고서류 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-25 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변천섭 | 1952-09 | 2년 | 재선임 |
前 (주)윈스틸 사장
現 (주)윈하이텍 대표이사 |
| 송자은 | 1971-11 | 2년 | 재선임 |
前 The Arts&Co(주) 이사
現 (주)윈하이텍 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종학 | 1955-11 | 2년 | 신규선임 |
前 서울주택도시공사 공사부장
現 건원엔지니어링 부사장 |
- |