| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99 (주)윈하이텍 본점 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 (2) 의결사항 가. 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김성환 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성환 | 1947-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前 동아대학교 교수 現 (주)윈하이텍 감사 |