의결권대리행사권유참고서류 3.5 주식회사 윈하이텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 3월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 11일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
Ⅲ. 주주총회 목적사항별 기재사항	주총 의결사항 추가	-	주1)

&cr;주1) 정정후&cr;

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	525백만원
최고한도액	1,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	100백만원

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
	2021년 3월 11일
권 유 자:	성 명: 주식회사 윈하이텍&cr;주 소: 충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99&cr;전화번호: 043-883-0048
작 성 자:	성 명: 박지훈&cr;부서 및 직위: 경영전략본부/ 과장&cr;전화번호: 02-854-2818
&cr;&cr;

&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)윈하이텍본인2021년 03월 15일2021년 03월 30일2021년 03월 20일미위탁주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 감사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

- 상기 주총 소집공고일(2021년 3월 15일)은 소집공고 예정일입니다.&cr;&cr;

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)윈하이텍보통주578,8625.43본인자기주식&cr;(의결권 제한)

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

에스앤글로벌(주)최대주주보통주3,885,81036.46최대주주-송규정특수관계인보통주1,055,7959.91특수관계인-송창석특수관계인보통주132,8471.25특수관계인-송자은등기임원보통주124,8631.17등기임원-송경은특수관계인보통주26,0000.24특수관계인-5,225,31549.03-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

박지훈보통주0직원직원-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2021년 03월 15일2021년 03월 20일2021년 03월 29일2021년 03월 30일

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

- 상기 주총 소집공고일(2021년 3월 15일)은 소집공고 예정일입니다.&cr;

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m-

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처&cr; - 주소 : (우 08502) 서울특별시 금천구 가산디지털1로 212, 1201호&cr;* 현장접수 및 우편접수 가능&cr;* 접수기간 : 2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2021년 3월 30일 오전 10시충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m-

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

<코로나19 관련 안내>

코로나19의 확산방지를 위하여 총회장 직접 내방 보다는 비대면적 의결권 행사 수단을 적극적으로 활용하시기 바랍니다.

- 전자투표제 이용 (상기 전자투표에 관한 사항 참고)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2020 사업연도에는 데크플레이트부문의 경쟁심화 및 코로나19로 인한 경기침체로 매출액 및 영업이익이 감소하였습니다. 다만, 투자부동산 처분이익으로 인해 전년대비 당기순이익은 큰 폭으로 개선되었습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 주의사항&cr;&cr;아래 작성한 재무제표는 감사전 재무제표이므로, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;최종 재무제표 및 주석사항은 2021년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr;- 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 10 기말 2020.12.30 현재

제 9 기말 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 10 기말	제 9 기말
자산
유동자산	43,826,414,065	41,323,361,594
현금및현금성자산	11,467,681,196	7,774,993,635
매출채권 및 기타유동채권	12,174,275,938	10,988,194,311
재고자산	10,371,641,753	11,537,415,435
단기미청구공사	3,285,387,785	4,159,321,751
기타유동금융자산	5,273,171,292	4,743,349,311
기타유동자산	772,998,786	1,065,537,233
당기법인세자산	481,257,315	1,054,549,918
비유동자산	54,534,540,426	71,649,903,832
장기매출채권 및 기타비유동채권	6,773,985,641	5,357,592,787
기타비유동금융자산	915,166,516	1,811,258,684
투자부동산	-	19,173,276,596
유형자산	36,913,712,513	41,940,281,896
기타무형자산	640,533,399	2,360,612,049
지분법적용 투자지분	8,239,592,097	-
기타비유동자산	85,266,400	-
이연법인세자산	966,283,860	1,006,881,820
자산총계	98,360,954,491	112,973,265,426
부채
유동부채	36,183,235,582	50,366,204,223
매입채무 및 기타유동채무	5,201,820,358	4,451,469,176
단기초과청구공사	1,746,182,162	2,590,606,575
단기차입금	25,233,773,095	31,374,932,916
유동성전환사채	-	5,099,404,394
기타유동금융부채	1,381,187,806	4,168,547,590
기타유동부채	1,080,395,902	1,278,515,953
공사손실충당부채	1,379,661,371	1,402,727,619
당기법인세부채	160,214,888	-
비유동부채	11,657,628,302	10,249,153,568
장기매입채무 및 기타비유동채무	18,469,778	18,469,778
장기차입금	11,277,000,000	9,432,490,250
기타비유동금융부채	42,172,509	160,149,257
퇴직급여부채	319,986,015	638,044,283
부채총계	47,840,863,884	60,615,357,791
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	52,732,383,770	52,270,742,891
자본금	5,328,448,000	5,328,448,000
자본잉여금	21,428,154,699	21,428,154,699
기타자본구성요소	(2,995,445,175)	(2,657,732,255)
이익잉여금(결손금)	28,971,226,246	28,171,872,447
비지배지분	(2,212,293,163)	87,164,744
자본총계	50,520,090,607	52,357,907,635
자본과부채총계	98,360,954,491	112,973,265,426

&cr;- 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 9 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 10 기	제 9 기
매출액	75,697,119,407	84,575,176,061
매출원가	72,043,199,215	80,070,386,270
매출총이익	3,653,920,192	4,504,789,791
판매비와관리비	11,866,381,685	9,812,962,155
영업이익(손실)	(8,212,461,493)	(5,308,172,364)
기타이익	15,214,203,402	846,491,992
기타손실	6,221,612,810	3,947,314,650
금융수익	1,140,965,399	1,841,692,305
금융원가	1,365,249,415	2,546,651,788
지분법손실	295,189,903	-
법인세비용차감전순이익(손실)	260,655,180	(9,113,954,505)
법인세비용(수익)	1,715,388,159	(1,358,485,287)
당기순이익(손실)	(1,454,732,979)	(7,755,469,218)
기타포괄손익	(138,616,503)	146,849,092
총포괄손익	(1,593,349,482)	(7,608,620,126)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	841,812,028	(6,628,769,966)
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,296,545,007)	(1,126,699,252)
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	717,540,799	(6,479,643,124)
총 포괄손익, 비지배지분	(2,310,890,281)	(1,128,977,002)
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	83	(676)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	58	(676)

&cr;- 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 9 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

	자본
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본 합계
	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
2019.01.01 (기초자본)	4,931,544,500	18,486,033,159	(1,995,461,845)	35,816,467,328	57,238,583,142	-	57,238,583,142
당기순이익(손실)	-	-	-	(6,628,769,966)	(6,628,769,966)	(1,126,699,252)	(7,755,469,218)
기타포괄손익	-	-	-	149,126,842	149,126,842	(2,277,750)	146,849,092
복합금융상품 전환	396,903,500	2,942,121,540	-	-	3,339,025,040	-	3,339,025,040
배당금지급	-	-	-	(1,147,854,840)	(1,147,854,840)	-	(1,147,854,840)
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	(662,270,410)	-	(662,270,410)	-	(662,270,410)
대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	-	-	-	(17,096,917)	(17,096,917)	1,216,141,746	1,199,044,829
2019.12.31 (기말자본)	5,328,448,000	21,428,154,699	(2,657,732,255)	28,171,872,447	52,270,742,891	87,164,744	52,357,907,635
2020.01.01 (기초자본)	5,328,448,000	21,428,154,699	(2,657,732,255)	28,171,872,447	52,270,742,891	87,164,744	52,357,907,635
당기순이익(손실)	-	-	-	841,812,028	841,812,028	(2,296,545,007)	(1,454,732,979)
기타포괄손익	-	-	-	(124,271,229)	(124,271,229)	(14,345,274)	(138,616,503)
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	(337,712,920)	-	(337,712,920)	-	(337,712,920)
대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	-	-	-	81,813,000	81,813,000	11,432,374	93,245,374
2020.12.31 (기말자본)	5,328,448,000	21,428,154,699	(2,995,445,175)	28,971,226,246	52,732,383,770	(2,212,293,163)	50,520,090,607

&cr;- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 9 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 10 기	제 9 기
영업활동현금흐름	1,243,085,097	21,258,729,959
당기순이익(손실)	(1,454,732,979)	(7,755,469,218)
당기순이익조정을 위한 가감	(511,557,546)	1,882,879,451
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	5,124,569,215	28,856,123,126
이자수취(영업)	304,131,516	1,533,780,413
이자지급(영업)	(1,053,082,535)	(2,213,768,995)
배당금수취(영업)	18,505,000	8,974,000
법인세납부(환급)	(1,184,747,574)	(1,053,788,818)
투자활동현금흐름	19,720,615,962	(12,732,079,229)
단기금융상품의 처분	34,600,363,900	33,536,629,824
단기대여금및수취채권의 처분	45,158,484	2,300,000
유동성장기대여금의 처분	17,380,200	28,344,500
장기금융상품의 처분	-	158,122,706
장기대여금및수취채권의 처분	5,982,050,494	2,120,593,304
기타비유동금융자산의 처분	106,001,476	330,000
유형자산의 처분	1,093,864,422	39,293,972
무형자산의 처분	789,902,165	4,084,034,507
투자자산의 처분	33,580,567,686	-
보증금의 감소	3,000,000	3,000,000
단기금융상품의 취득	(35,071,301,292)	(38,275,193,146)
단기대여금및수취채권의 취득	(3,188,975,260)	(815,000,000)
장기금융상품의 취득	-	(328,029,856)
장기대여금및수취채권의 취득	(5,289,693,945)	(1,778,716,158)
기타비유동금융자산의 취득	(146,057,277)	(32,525,190)
지분법적용 투자지분의 취득	(8,534,782,000)	-
유형자산의 취득	(425,001,439)	(228,436,859)
무형자산의 취득	(203,602,222)	(376,941,105)
건설중인자산의 취득	(3,150,196,440)	(10,844,838,918)
임차보증금의 지급	(57,950,500)	-
보증금의 증가	(430,112,490)	-
기타비유동자산의 취득	-	(25,046,810)
재무활동현금흐름	(17,248,264,988)	(6,922,283,256)
단기차입금의 증가	14,210,346,820	16,368,063,214
미지급금의 증가	896,659,171	-
장기차입금의 증가	4,284,647,985	6,715,352,015
임차보증금의 회수	142,908,000	-
임대보증금의 증가	-	879,466,056
기타재무활동으로 인한 현금유입	333,249,976	-
단기차입금의 상환	(25,220,496,076)	(25,611,198,229)
미지급금의 감소	(885,966,034)	-
임차보증금의 지급	(141,500,000)	-
장기차입금의 상환	-	(299,300,000)
임대보증금의 감소	(201,200,000)	(1,550,866,056)
전환사채의 감소	(7,520,004,800)	(1,565,721,644)
리스부채의 지급	-	(47,953,362)
자기주식의 취득	(337,712,920)	(662,270,410)
배당금지급	-	(1,147,854,840)
유동성장기부채의 상환	(2,440,138,235)	-
기타재무활동으로 인한 현금유출	(369,058,875)	-
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(22,748,510)	796,089,683
현금및현금성자산의순증가(감소)	3,692,687,561	2,400,457,157
기초현금및현금성자산	7,774,993,635	5,374,536,478
기말현금및현금성자산	11,467,681,196	7,774,993,635

&cr;- 재무상태표

재무상태표

제 10 기말 2020.12.31 현재

제 9 기말 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 10 기말	제 9 기말
자산
유동자산	43,193,615,714	43,250,017,427
현금및현금성자산	11,397,384,536	7,152,697,757
매출채권 및 기타유동채권	12,092,259,318	13,991,399,946
재고자산	10,075,519,176	11,252,222,856
단기미청구공사	3,285,387,785	4,159,321,751
기타유동금융자산	5,093,171,292	4,643,349,311
기타유동자산	768,636,292	2,051,025,806
당기법인세자산	481,257,315	-
비유동자산	52,894,960,276	63,879,965,010
장기매출채권 및 기타비유동채권	6,186,014,452	5,250,415,977
기타비유동금융자산	912,501,892	1,747,122,584
지분법적용 투자지분	8,239,592,097	-
투자부동산	-	19,173,276,596
유형자산	35,874,457,886	35,427,898,665
기타무형자산	630,843,689	1,275,614,356
기타비유동자산	85,266,400	-
이연법인세자산	966,283,860	1,005,636,832
자산총계	96,088,575,990	107,129,982,437
부채
유동부채	32,317,995,200	47,516,796,906
매입채무 및 기타유동채무	4,652,788,711	3,699,178,957
단기초과청구공사	1,746,182,162	2,590,606,575
단기차입금	20,928,851,200	29,510,149,256
유동성전환사채	-	5,099,404,394
기타유동금융부채	1,111,886,761	3,962,225,202
기타유동부채	1,041,031,832	1,252,504,903
공사손실충당부채	1,379,661,371	1,402,727,619
보증채무충당부채	1,297,378,275	-
당기법인세부채	160,214,888	-
비유동부채	11,279,187,529	7,332,828,409
장기차입금	11,000,000,000	6,715,352,015
기타비유동금융부채	18,871,416	80,555,402
퇴직급여부채	260,316,113	536,920,992
부채총계	43,597,182,729	54,849,625,315
자본
자본금	5,328,448,000	5,328,448,000
자본잉여금	21,428,154,699	21,428,154,699
기타자본구성요소	(2,995,445,175)	(2,657,732,255)
이익잉여금	28,730,235,737	28,181,486,678
자본총계	52,491,393,261	52,280,357,122
자본과부채총계	96,088,575,990	107,129,982,437

&cr;- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 9 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 10 기	제 9 기
매출액	72,822,142,428	83,876,795,193
매출원가	67,781,831,334	77,940,601,476
매출총이익	5,040,311,094	5,936,193,717
판매비와관리비	8,869,325,086	8,589,325,773
영업이익(손실)	(3,829,013,992)	(2,653,132,056)
기타이익	15,083,502,972	233,996,004
기타손실	6,221,612,807	3,971,987,996
금융수익	1,278,554,542	1,911,653,529
금융원가	3,643,234,511	2,255,900,029
지분법손실	295,189,903	1,145,721,875
법인세비용차감전순이익(손실)	2,373,006,301	(7,881,092,423)
법인세비용	1,714,143,171	(1,252,322,457)
당기순이익(손실)	658,863,130	(6,628,769,966)
기타포괄손익	(110,114,071)	149,126,842
총포괄손익	548,749,059	(6,479,643,124)
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	65	(676)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	42	(676)

&cr;- 자본변동표

자본변동표

제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 9 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

	자본
	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
2019.01.01 (기초자본)	4,931,544,500	18,486,033,159	(1,995,461,845)	35,816,467,328	57,238,583,142
당기순이익(손실)	-	-	-	(6,628,769,966)	(6,628,769,966)
기타포괄손익	-	-	-	149,126,842	149,126,842
복합금융상품 전환	396,903,500	2,942,121,540	-	-	3,339,025,040
배당금지급	-	-	-	(1,147,854,840)	(1,147,854,840)
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	(662,270,410)	-	(662,270,410)
대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	-	-	-	(7,482,686)	(7,482,686)
2019.12.31 (기말자본)	5,328,448,000	21,428,154,699	(2,657,732,255)	28,181,486,678	52,280,357,122
2020.01.01 (기초자본)	5,328,448,000	21,428,154,699	(2,657,732,255)	28,181,486,678	52,280,357,122
당기순이익(손실)	-	-	-	658,863,130	658,863,130
기타포괄손익	-	-	-	(110,114,071)	(110,114,071)
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	(337,712,920)	-	(337,712,920)
2020.12.31 (기말자본)	5,328,448,000	21,428,154,699	(2,995,445,175)	28,730,235,737	52,491,393,261

&cr;- 현금흐름표

현금흐름표

제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 9 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 10 기	제 9 기
영업활동현금흐름	1,176,475,991	26,746,268,159
당기순이익(손실)	658,863,130	(6,628,769,966)
당기순이익조정을 위한 가감	(1,426,180,978)	6,114,099,795
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,858,987,432	28,707,857,488
이자수취(영업)	304,131,516	1,531,752,666
이자지급(영업)	(1,053,082,535)	(1,933,157,006)
배당금수취(영업)	18,505,000	8,274,000
법인세납부(환급)	(1,184,747,574)	(1,053,788,818)
투자활동현금흐름	17,873,970,289	(17,404,688,962)
단기금융상품의 처분	34,600,363,900	33,536,629,824
단기대여금및수취채권의 처분	10,800,000	2,300,000
유동성 장기대여금의 처분	17,380,200	28,344,500
장기금융상품의 처분	-	158,122,706
장기대여금및수취채권의 처분	5,982,050,494	2,120,593,304
기타비유동금융자산의 처분	44,530,000	330,000
유형자산의 처분	813,914,860	39,293,972
무형자산의 처분	502,026,109	-
투자자산의 처분	33,580,567,686	-
단기금융상품의 취득	(34,991,301,292)	(38,175,193,146)
단기대여금및수취채권의 취득	(3,151,000,000)	(2,015,000,000)
장기금융상품의 취득	-	(328,029,856)
장기대여금및수취채권의 취득	(7,704,325,951)	(1,778,716,158)
기타비유동금융자산의 취득	(146,057,277)	(32,525,190)
지분법적용 투자지분의 취득	(8,534,782,000)	-
무형자산의 취득	-	(116,000,000)
건설중인자산의 취득	(3,150,196,440)	(10,844,838,918)
재무활동현금흐름	(14,783,010,991)	(7,572,983,256)
단기차입금의 증가	14,202,805,860	15,568,063,214
장기차입금의 증가	4,284,647,985	6,715,352,015
임대보증금의 증가	142,908,000	879,466,056
단기차입금의 상환	(25,212,955,116)	(25,611,198,229)
장기차입금의 상환	-	(150,000,000)
임차보증금의 지급	(141,500,000)	-
임대보증금의 감소	(201,200,000)	(1,550,866,056)
전환사채의 감소	(7,520,004,800)	(1,565,721,644)
리스부채의 지급	-	(47,953,362)
자기주식의 취득	(337,712,920)	(662,270,410)
배당금지급	-	(1,147,854,840)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(22,748,510)	9,565,338
현금및현금성자산의순증가(감소)	4,244,686,779	1,778,161,279
기초현금및현금성자산	7,152,697,757	5,374,536,478
기말현금및현금성자산	11,397,384,536	7,152,697,757

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 10(당) 기	2020년 1월 1일	부터	제 9(전) 기	2019년 1월 1일	부터
	2020년 12월 31일	까지		2019년 12월 31일	까지
처분예정일	2021년 3월 30일		처분확정일	2020년 3월 27일

주식회사 윈하이텍 (단위 : 원)

과 목	제 10(당) 기		제 9(전) 기
미처분이익잉여금		28,375,712,213		27,826,963,154
전기이월미처분이익잉여금	27,826,963,154		34,314,088,964
당기순이익(손실)	658,863,130		(6,628,769,966)
확정급여제도의 재측정요소	(112,561,786)		147,519,757
파생상품평가이익(손실)	2,447,715		1,607,085
기타	-		(7,482,686)
임의적립금등의이입액		-		-
합 계		28,375,712,213		27,826,963,154
이익잉여금처분액		-		-
이익준비금	-		-
배당금	-		-
차기이월미처분이익잉여금		28,375,712,213		27,826,963,154

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

02_정관의변경

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제47조( 감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다.	제47조( 감사의 선임ㆍ해임) ① 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다.	- 감사선임에 관한 조문 정비
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	- 감사선임에 관한 조문 정비
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제386조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.	- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함 &cr;
<신설> &cr;&cr;	④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
<신설>	⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	감사 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함 &cr;
	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다. 제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제47조제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제47조제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	부칙 신설

05_감사의선임

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김성환	1947.10.27	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
김성환	(주)윈하이텍 감사	2013 ~ 현재	(주)윈하이텍 감사	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 University of Pittsburgh 박사과정을 마치고 동아대학교 경영대학 학장을 역임하였으며, 동서화학(주) 사외이사로 재임하는 등 풍부한 실무경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 감사 역할을 감당하기에 충분할 것으로 판단하여 추천함

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 (20210311)확인서-김성환.jpg 확인서(김성환) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	525백만원
최고한도액	1,000백만원

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	100백만원