| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,087 | - 매출액 | 72,822 | |
| - 부채총계 | 41,596 | - 영업이익 | -3,829 | ||
| - 자본금 | 5,328 | - 당기순이익 | 659 | ||
| - 자본총계 | 52,491 | *주당순이익(원) | 65 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 96,359 | - 매출액 | 75,697 | |
| - 부채총계 | 45,839 | - 영업이익 | -8,212 | ||
| - 자본금 | 5,328 | - 당기순이익 | -1,455 | ||
| - 자본총계 | 50,520 | *주당순이익(원) | 83 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 (2) 의결사항 - 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) ▶ 원안대로 승인가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김성환 선임의 건 ▶ 원안대로 승인가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 참고서류 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-15 참고서류 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-22 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성환 | 1947-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前 동아대학교 교수 現 (주)윈하이텍 감사 |