| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99 (주)윈하이텍 본점 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 의결사항 가. 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 변천섭 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 송자은 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 최종학 선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변천섭 | 1952-09 | 2 | 재선임 | 前 (주)윈스틸 사장 現 (주)윈하이텍 대표이사 |
| 송자은 | 1971-11 | 2 | 재선임 | 前 TheArts&Co(주)이사 現 (주)윈하이텍 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종학 | 1955-11 | 2 | 재선임 | 前 서울주택도시공사 공사부장 現 건원엔지니어링 부사장 |
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