| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 116,090 | - 매출액 | 94,498 | |
| - 부채총계 | 60,050 | - 영업이익 | 2,018 | ||
| - 자본금 | 5,328 | - 당기순이익 | -131 | ||
| - 자본총계 | 56,040 | *주당순이익(원) | -13 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 119,200 | - 매출액 | 94,498 | |
| - 부채총계 | 63,160 | - 영업이익 | 1,908 | ||
| - 자본금 | 5,328 | - 당기순이익 | -131 | ||
| - 자본총계 | 56,040 | *주당순이익(원) | -13 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 선임, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 의결사항 - 제1호 의안 : 제11기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) ▶ 원안대로 승인가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 변천섭 선임의 건 ▶ 원안대로 승인가결 제3-2호 의안 : 사내이사 송자은 선임의 건 ▶ 원안대로 승인가결 제3-3호 의안 : 사외이사 최종학 선임의 건 ▶ 원안대로 승인가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-22 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변천섭 | 1952-09 | 2 | 재선임 | 前 (주)윈스틸 사장 現 (주)윈하이텍 대표이사 |
| 송자은 | 1971-11 | 2 | 재선임 | 前 The Arts&Co(주) 이사 現 (주)윈하이텍 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종학 | 1955-11 | 2 | 재선임 | 前 서울주택도시공사 공사부장 現 (주)목양건축사사무소 부사장 |
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