의결권대리행사권유참고서류 3.7 주식회사 윈하이텍 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 03 월 12 일
권 유 자: 성 명: 주식회사 윈하이텍주 소: 충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99전화번호: 043-883-0048
작 성 자: 성 명: 정지은부서 및 직위: 재경팀/과장 전화번호: 02-300-4154

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 윈하이텍본인2024년 03월 12일2024년 03월 28일2024년 03월 18일미위탁원활한 회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m 전자투표 가능한국예탁결제원 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 윈하이텍보통주00본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

에스엔글로벌(주)최대주주보통주3,885,81035.57최대주주-송규정특수관계인보통주455,7954.17특수관계인-송자은특수관계인보통주224,8632.06최대주주와 특수관계인-송창석특수관계인보통주232,8472.13최대주주와 특수관계인-송경은특수관계인보통주226,0002.07최대주주와 특수관계인-송남은특수관계인보통주200,0001.83최대주주와 특수관계인-5,225,31547.83-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 정지은보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 12일2024년 03월 18일2024년 03월 27일2024년 03월 28일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시한국예탁결제원 - 인터넷: https://evote.ksd.or.kr - 모바일: https://evote.ksd.or.kr/m - 기간 중 24시간 이용 가능- 시스템에 인증서(공동인증서 및 민간인증서 등 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXXXO
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

해당사항 없음

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 접수처 주소 : 충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99 (우편번호 : 27650) 전화번호 : 043-883-0048 FAX : 043-883-0049 우편접수여부 : 가능 접수기간 : 2024년 3월 27일, 제13기 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 3 월 28 일 오전 10시 충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99, ㈜윈하이텍 본점 회의실
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시한국예탁결제원 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증 서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자위임장 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안 : 제13기 (2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표 승인 가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 (1) 사업의 개요 당사는 합판거푸집공법을 대체하는 제품으로서 건축물의 바닥 슬라브 콘크리트 타설시 보와 보 사이에 거치하여 콘크리트를 타설하는 용도로 사용되는 데크플레이트를 제조판매 및 설치하고 있습니다. 당기 데크플레이트 매출액은 152,366백만원으로 전체 매출액의 약99%의 비중을 차지하고 있습니다. 이 중 제품매출(데크납품외)이 75,890백만원으로 전체매출액의 49%를 차지하고 있으며, 건설형공사매출액(데크설치)은 70,045백만원으로 전체 매출액 중 46%를 차지하고 있습니다. 제품 가격은 원칙적으로 주요 원재료 및 물가상승률에 따라 변경되나, 수주 현장별 건축물의 설계 및 특성과 경쟁입찰 방식에서의 수주경쟁률 및 거래처의 실행예산 등에 따라 큰 영향을 받습니다.

2023년 사업연도에는 데크플레이트부문의 경쟁심화 및 금리인상에 따른 경기침체에도 불구하고 수주확대 및 판매단가 상승등의 요인으로 전년대비 매출액 및 영업이익이 큰폭으로 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 3 월 20일 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 13 기 2023.12.31 현재
제 12 기 2022.12.31 현재
회사명 : 주식회사 윈하이텍과 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 13 (당) 기 제 12 (전) 기
자산
　유동자산 86,231,391,450 74,430,916,214
　　현금및현금성자산 22,646,479,451 14,967,327,663
　　매출채권 및 기타유동채권 14,860,243,858 27,417,600,179
　　재고자산 40,472,722,414 22,923,194,619
　　단기미청구공사 7,241,952,741 8,168,371,990
파생상품자산 - 329,842,217
　　기타유동금융자산 1,870,000 1,870,000
　　기타유동자산 1,008,122,986 622,709,546
　비유동자산 60,198,006,387 71,545,690,548
　　장기매출채권 및 기타비유동채권 804,083,715 561,256,255
　　기타비유동금융자산 1,908,781,892 908,781,892
　　투자부동산 8,603,676,307 20,704,719,835
　　유형자산 36,777,902,132 39,492,666,391
　　무형자산 435,955,384 521,922,217
　　지분법적용 투자지분 9,096,092,914 8,703,426,634
　　이연법인세자산 2,571,514,043 652,917,324
　자산총계 146,429,397,837 145,976,606,762
부채
　유동부채 76,359,202,846 82,333,707,038
　　매입채무 및 기타유동채무 9,054,972,266 8,708,509,587
　　단기초과청구공사 5,059,423,608 4,409,410,963
　　단기차입금 50,761,913,962 44,962,007,617
　　유동성장기차입금 150,000,011 9,199,999,996
　　기타유동금융부채 1,930,939,789 1,976,142,889
　　전환사채(유동) 2,694,034,346 4,238,560,098
파생상품금융부채(유동) 1,972,705,061 3,730,183,231
　　기타유동부채 1,870,250,276 2,317,477,373
리스부채(유동) 89,717,627 67,837,989
　　공사손실충당부채 166,391,604 372,844,122
　　당기법인세부채 2,608,854,296 2,350,733,173
　비유동부채 339,245,152 1,323,981,778
　　장기차입금 - 150,000,011
　　퇴직급여부채 209,164,737 1,069,566,933
리스부채(비유동) 75,080,415 49,414,834
　　기타비유동금융부채 55,000,000 55,000,000
　부채총계 76,698,447,998 83,657,688,816
자본
　지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 69,730,949,839 62,318,917,946
　　자본금 5,462,495,500 5,328,448,000
　　자본잉여금 23,483,229,574 22,272,301,170
　　이익잉여금(결손금) 40,785,224,765 34,718,168,776
　비지배지분 - -
　자본총계 69,730,949,839 62,318,917,946
자본과부채총계 146,429,397,837 145,976,606,762
별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제13기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제12기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
회사명 : 주식회사 윈하이텍 과 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 13(당) 기 제 12(전) 기
매출액 153,794,945,013 116,775,846,633
매출원가 120,012,294,198 96,922,593,068
매출총이익 33,782,650,815 19,853,253,565
판매비와관리비 15,421,176,246 10,123,245,506
영업이익(손실) 18,361,474,569 9,730,008,059
기타수익 300,758,293 813,078,782
기타비용 7,493,426,496 219,575,188
금융수익 1,669,514,231 1,329,937,766
금융원가 4,192,458,716 2,945,414,243
지분법손실 218,053,720 149,059,638
법인세비용차감전순이익(손실) 8,427,808,161 8,558,975,538
법인세비용 1,890,918,897 2,267,110,318
당기순이익(손실) 6,536,889,264 6,291,865,220
기타포괄손익 (469,833,275) (12,496,349)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (469,833,275) (12,496,349)
보험수리적손익 (469,833,275) (12,496,349)
총포괄손익 6,067,055,989 6,279,368,871
당기순이익(손실)의 귀속
　지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 6,067,055,989 6,279,368,871
　비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) - -
총 포괄손익의 귀속
　총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 6,067,055,989 6,279,368,871
　총 포괄손익, 비지배지분 - -
주당이익
　기본주당이익(손실) (단위 : 원) 610 590
　희석주당이익(손실) (단위 : 원) 566 496
별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제13 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
회사명 : 주식회사 윈하이텍 과 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 자본금 연결자본잉여금 기타자본구성요소

연결

이익잉여금

 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 비지배지분 총 계
2022.01.01 (기초자본) 5,328,448,000 22,272,301,170 - 28,438,799,905 56,039,549,075 - 56,039,549,075
당기순이익(손실) - - - 6,291,865,220 6,291,865,220 - 6,291,865,220
기타포괄손익 - - - (12,496,349) (12,496,349) - (12,496,349)
2022.12.31 (기말자본) 5,328,448,000 22,272,301,170 - 34,718,168,776 62,318,917,946 - 62,318,917,946
2023.01.01 (기초자본) 5,328,448,000 22,272,301,170 - 34,718,168,776 62,318,917,946 - 62,318,917,946
당기순이익(손실) - - - 6,536,889,264 6,536,889,264 - 6,536,889,264
전환사채 전환청구 134,047,500 1,210,928,404 - - 1,344,975,904 - 1,344,975,904
기타포괄손익 - - - (469,833,275) (469,833,275) - (469,833,275)
2023.12.31 (기말자본) 5,462,495,500 23,483,229,574 - 40,822,961,745 69,730,949,839 - 69,730,949,839
별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 13 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
회사명 : 주식회사 윈하이텍 과 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 13(당) 기 제 12(전) 기
영업활동현금흐름 17,252,903,295 9,364,347,538
　당기순이익(손실) 6,536,889,264 6,291,865,220
　당기순이익조정을 위한 가감 17,851,186,944 5,640,691,635
　영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (1,212,446,874) (2,206,928,107)
　이자수취(영업) 668,877,852 512,649,004
　이자지급(영업) (3,049,557,398) (1,353,485,904)
　배당금수취(영업) 9,348,000 20,152,000
　법인세납부(환급) (3,551,394,493) 459,403,690
투자활동현금흐름 (4,104,469,143) (25,182,625,644)
　대여금의 감소 300,000,000 (5,344,574,000)
　기타비유동금융자산의 처분 - 3,000,000
장기대여금의 회수 419,316,871 122,365,000
　유형자산의 처분 (1,134,062,350) (3,091,070,736)
　투자부동산의 (취득)처분 (15,369,712) (12,256,338,942)
　보증금의 감소 5,430,000 (843,042,877)
　기타금융자산의 취득 (1,000,000,000) -
　장기대여금및수취채권의 취득 (440,000,000) (63,000,000)
　지분법적용 투자지분의 취득 (610,720,000) (344,305,000)
　무형자산의 취득 (28,840,800) -
　건설중인자산의 취득 (1,600,223,152) (3,341,659,089)
　임차보증금의 지급 - (24,000,000)
재무활동현금흐름 (5,469,282,364) 23,064,694,960
　단기차입금의 증가 (3,154,223,814) 23,406,964,947
　장기차입금의 증가 - (299,999,998)
　임대보증금의 증가 - 100,000,000
　예수보증금의 지급 (110,170,310) -
　임대보증금의 감소 - (29,829,690)
　전환사채의 감소 (2,100,000,000) -
　리스부채의 지급 (102,346,800) (112,440,299)
　기타재무활동으로 인한 현금유출 (2,541,440) -
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
연결범위 변동 - -
현금및현금성자산의순증가(감소) 7,679,151,788 7,246,416,854
기초현금및현금성자산(주석3,4,5,39) 14,967,327,663 7,720,910,809
기말현금및현금성자산(주석3,4,5,39) 22,646,479,451 14,967,327,663
별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

2) 별 도 재 무 제 표재 무 상 태 표

제 13 기 2023년 12월 31일 현재
제 12 기 2022년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 윈하이텍 (단위 : 원)
과 목 제 13 (당) 기 말 제 12 (전) 기 말
자산 　 　 　 　
　유동자산 57,359,896,662 66,317,685,555
　　현금및현금성자산 22,557,182,453 14,792,374,746
　　매출채권 및 기타채권 14,812,497,931 30,726,618,762
　　재고자산 11,738,283,721 11,675,905,594
　　미청구공사 7,241,952,741 8,168,371,990
파생상품자산 - 329,842,217
　　기타유동금융자산 1,870,000 1,870,000
　　기타유동자산 1,008,109,816 622,702,246
　비유동자산 70,350,482,024 57,243,265,471
　　장기매출채권 및 기타비유동채권 8,290,182,380 513,281,351
　　기타비유동금융자산 1,908,781,892 908,781,892
　　이연법인세자산 2,571,514,043 652,917,324
지분법적용투자지분 18,208,420,348 15,235,810,755
　　투자부동산 2,210,092,637 2,612,149,812
　　유형자산 36,725,535,340 36,798,402,120
　　무형자산 435,955,384 521,922,217
자 산 총 계 127,710,378,686 123,560,951,026
부채
　유동부채 57,652,709,959 59,764,372,954
　　매입채무 및 기타채무 8,709,572,266 8,586,070,786
　　초과청구공사 5,059,423,608 4,409,410,963
　　단기차입금 32,501,913,963 22,602,007,617
　　유동성장기차입금 150,000,011 9,199,999,996
유동성전환사채 2,694,034,346 4,238,560,098
파생상품부채 1,972,705,061 3,730,183,231
　　기타유동금융부채 1,930,939,789 1,964,040,150
유동리스부채 65,083,899 45,401,575
　　기타유동부채 1,793,791,116 2,265,121,243
　　공사손실충당부채 166,391,604 372,844,122
　　당기법인세부채 2,608,854,296 2,350,733,173
　비유동부채 326,718,888 1,321,714,563
　　장기차입금 - 150,000,011
　　순확정급여부채 209,164,737 1,069,566,933
　　기타비유동금융부채 55,000,000 55,000,000
리스부채 62,554,151 47,147,619
부 채 총 계 57,979,428,847 61,086,087,517
자본
　자본금 5,462,495,500 5,328,448,000
　자본잉여금 23,483,229,574 22,272,301,170
　이익잉여금 40,785,224,765 34,874,114,339
자 본 총 계 69,730,949,839 62,474,863,509
자 본 과 부 채 총 계 127,710,378,686 123,560,951,026

포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지
제 12 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
회사명 : 주식회사 윈하이텍 (단위 : 원)
과 목 제 13(당) 기 제 12(전) 기
Ⅰ. 매출액 153,794,945,013 116,775,846,633
Ⅱ. 매출원가 120,012,294,198 96,922,593,068
Ⅲ. 매출총이익 33,782,650,815 19,853,253,565
Ⅳ. 판매비와 관리비 15,220,045,263 10,012,452,447
Ⅴ. 영업이익 18,562,605,552 9,840,801,118
금융수익 1,945,085,500 1,436,735,923
금융원가 3,603,552,200 2,536,425,683
기타수익 300,653,394 812,725,627
기타비용 7,493,426,488 219,575,175
지분법손실 1,439,503,160 619,340,709
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 8,271,862,598 8,714,921,101
Ⅶ. 법인세비용 1,890,918,897 2,267,110,318
Ⅷ. 당기순이익 6,380,943,701 6,447,810,783
Ⅸ. 기타포괄손익 (469,833,275) (12,496,349)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
보험수리적손익 (469,833,275) (12,496,349)
Ⅹ. 총포괄손익 5,911,110,426 6,435,314,434
주당순이익 595 605
희석주당순이익 553 509

자 본 변 동 표

제 13 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지
제 12 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 윈하이텍 (단위 : 원)
과 목 자 본 금 자 본잉여금 자 본조 정 기타포괄손익누계액 이 익잉여금 총 계
2022.01.01 (기초자본) 5,328,448,000 22,272,301,170 - - 28,438,799,905 56,039,549,075
당기순이익(손실) - - - - 6,447,810,783 6,447,810,783
기타포괄손익 - - - - (12,496,349) (12,496,349)
2022.12.31 (기말자본) 5,328,448,000 22,272,301,170 - - 34,874,114,339 62,474,863,509
2023.01.01 (기초자본) 5,328,448,000 22,272,301,170 - - 34,874,114,339 62,474,863,509
당기순이익(손실) - - - - 6,380,943,701 6,380,943,701
기타포괄손익 - - - - (469,833,275) (469,833,275)
전환사채 전환청구 134,047,500 1,210,928,404 - - - 1,344,975,904
2023.12.31 (기말자본) 5,462,495,500 23,483,229,574 - - 40,785,224,765 69,730,949,839

현 금 흐 름 표

제 13 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지
제 12 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
회사명 : 주식회사 윈하이텍 (단위 : 원)
과 목 제 13(당)기 제 12(전)기
Ⅰ. 영업활동현금흐름 20,241,632,326 15,603,262,941
　1.당기순이익(손실) 6,380,943,701 6,447,810,783
　2.당기순이익조정을 위한 가감 18,169,560,168 5,558,997,175
　3.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 759,503,813 3,673,147,149
　4.영업에서 창출된 현금(1+2+3) 25,310,007,682 15,679,955,107
　5.이자수취 668,716,985 512,532,412
　6.이자지급 (2,195,045,848) (1,068,780,268)
　7.배당금수취 9,348,000 20,152,000
　8.법인세납부(환급) (3,551,394,493) 459,403,690
Ⅱ. 투자활동현금흐름 (11,139,942,256) (6,432,846,566)
1. 단기대여금의 회수 300,000,000 (1,462,287,000)
2. 기타금융자산(비유동)의 처분 - 3,000,000
　3. 장기대여금의 회수 (4,373,583,129) 59,365,000
　4. 유형자산의 처분 (2,734,285,502) (3,816,091,804)
　5. 투자부동산의 취득 - (504,552,589)
　6. 투자부동산의 처분 402,057,175 -
7. 보증금의 회수 5,430,000 (167,975,173)
8. 기타금융자산의 취득 (1,000,000,000) -
　9. 지분법적용주식의 취득 (3,710,720,000) (544,305,000)
　10. 무형자산의 취득 (28,840,800) -
Ⅲ. 재무활동현금흐름 (1,336,882,363) (2,011,656,599)
　1. 단기차입금의 증가 945,776,187 (1,697,609,053)
　2. 임대보증금의 증가 - 100,000,000
　3. 장기차입금의 상환 - (299,999,998)
　4. 예수보증금의 감소 (110,170,310) (29,829,690)
　5. 전환사채의 상환 (2,100,000,000) -
　6. 리스부채의 감소 (69,946,800) (84,217,858)
　7. 현금의기타유입(유출) (2,541,440) -
Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 - -
Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소) 7,764,807,707 7,158,759,776
Ⅵ. 기초현금및현금성자산 14,792,374,746 7,633,614,970
Ⅶ. 기말현금및현금성자산 22,557,182,453 14,792,374,746

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 원)
과 목 제 13 (당) 기 제 12 (전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금 　 40,785,224,765 34,874,114,339
1. 전기이월이익잉여금 34,874,114,339 　 28,438,799,905
2. 당기순이익 6,380,943,701 　 6,447,810,783
3. 기타포괄손익 (469,833,275) 　 (12,496,349)
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액 　 - -
Ⅲ. 이익잉여금처분액 　 (721,049,406) -
1. 이익준비금 65,549,946 -
2. 배당금 655,499,460 -
현금배당금 주당배당금(률) -당기: 보통주 60원(12%) 655,499,460 　 -
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 　 40,064,175,659 34,874,114,339

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제13기(2023년 사업연도)에는 1주당 배당 60원, 배당예정이며 배당총액은 655,499,460원입니다.

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
송자은 1971.11.15 - - 특수관계자 이사회
이완수 1973.06.29 사외이사 - 없음 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
송자은 (주)윈하이텍 대표이사 2023년 ~ 현재 (주)윈하이텍 대표이사 없음
이완수 법무법인 리우 대표변호사 2004년 ~ 2006년 서울중앙지방법원 판사 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 : 본 후보자는 법률 전문가로 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다. 2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. 3. 이사의 기능 : 본 후보자는 사외이사가 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다. - 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항 - 이사 및 경영진의 직무 집행의 감독 - 기타 법령 및 정관, 이사회 규정에서 정하는 사항 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[송자은 후보자] - 후보자는 법인 분할설립시부터 현재까지 회사에 근무하며 전문성을 바탕으로 회사의 성장에 큰 기여를 하였음 - 현재 대표이사로 재임중이며, 향후 데크플레이트 및 종합디벨로퍼 사업의 확대 등 미래 경쟁력 확보를 위한 의사결정 및 직무 수행이 가능한 후보자로 추천함 [이완수 후보자]- 법률 전문가로서 해당 전문지식을 통해 임기동안 경영진의 올바른 의사결정 및 일반주주들의 권익보호에 큰 역할을 할 수 있다 판단하여 추천함.

확인서

확인서-송자은.jpg 확인서-송자은

확인서-이완수.jpg 확인서-이완수

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
양우일 1985.04.27 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
양우일 공인회계사 2013년 ~ 2018년 삼일회계법인 없음
2018년 ~ 2021년 카카오페이증권 IB전략실장
2022년 ~ 2023년 두나무(주) 투자전략팀장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[양우일 후보자]-전문자격증(공인회계사) 소지자로, 타 상장사의 CFO 등 다양한 보직을 두루 경험하여 쌓은 전문성을 바탕으로 회사의 안건을 면밀히 검토할 것으로 판단되며, 견제, 감시감독 역할 수행등으로 주주등의 입장을 대변할 것으로 기대되어 추천함.

확인서

확인서-양우일.jpg 확인서-양우일

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

5 명 (2명 )

보수총액 또는 최고한도액

2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

4 명 (1명 )

실제 지급된 보수총액

977 백만원

최고한도액

1,000 백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 100백만원

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 24백만원
최고한도액 1,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음