| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99 (주)윈하이텍 본점 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 의결사항 가. 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 현금배당 승인의 건 (1주당 배정예정액 30원) 나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 박성태 선임의 건 라. 제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 기타비상무이사 송창석 선임의 건 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (이사 보수한도 20억원) 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (감사 보수한도 1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성태 | 1967-02 | 2 | 재선임 | 방송통신대학교 행정학과 졸업 고려대 건설경영최고위과정 수료 '98~'11 ㈜윈스틸 영업이사 |
| 송창석 | 1977-08 | 2 | 재선임 | 고려대학교 중어중문학과 졸업 Washington Univ.(St.Louis) MBA 현) (주)윈스틸 대표이사 현) 이스트베이(주) 대표이사 |