| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 128,060 | - 매출액 | 112,140 | |
| - 부채총계 | 50,967 | - 영업이익 | 11,138 | ||
| - 자본금 | 5,516 | - 당기순이익 | 7,778 | ||
| - 자본총계 | 77,093 | *주당순이익(원) | 711 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 141,482 | - 매출액 | 112,166 | |
| - 부채총계 | 64,393 | - 영업이익 | 11,032 | ||
| - 자본금 | 5,516 | - 당기순이익 | 7,774 | ||
| - 자본총계 | 77,089 | *주당순이익(원) | 711 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 330,966,870 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.74 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 선임, 기타비상무이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 의결사항 - 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 현금배당 승인의 건(1주당 배당예정액 30원) ▶ 원안대로 승인가결 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인가결 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박성태 선임의 건 ▶ 원안대로 승인가결 - 제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 기타비상무이사 송창석 선임의 건 ▶ 원안대로 승인가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(이사 보수한도 20억원) ▶ 원안대로 승인가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(감사 보수한도 1억원) ▶ 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성태 | 1967-02 | 2 | 재선임 | 방송통신대학교 행정학과 졸업 고려대 건설경영최고위과정 수료 '98~'11 ㈜윈스틸 영업이사 현) (주)윈하이텍 대표이사 |
| 송창석 | 1977-08 | 2 | 재선임 | 고려대학교 중어중문학과 졸업 Washington Univ.(St.Louis) MBA 현) (주)윈스틸 대표이사 현) 이스트베이(주)대표이사 |