| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 225,546 | - 매출액 | 89,572 | |
| - 부채총계 | 80,769 | - 영업이익 | 8,680 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 8,796 | ||
| - 자본총계 | 144,777 | *주당순이익(원) | 196 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 258,751 | - 매출액 | 146,502 | |
| - 부채총계 | 106,519 | - 영업이익 | 13,359 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 12,874 | ||
| - 자본총계 | 152,232 | *주당순이익(원) | 287 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사: 2명(재선임)
사외이사: 1명(재선임) 사외이사: 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제 35기 재무제표[이익잉여금처분계산(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건
☞원안대로 승인 제2호 의안: 임원퇴직금지급규정 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안: 이사 선임의 건(총4명) 4-1호 의안: 사내이사 재선임의 건 (류종우) ☞원안대로 승인 4-2호 의안: 사내이사 재선임의 건 (권오달) ☞원안대로 승인 4-3호 의안: 사외이사 재선임의 건 (정용준) ☞원안대로 승인 4-4호 의안: 사외이사 신규선임의 건 (정양현) ☞원안대로 승인 제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 5-1호 의안: 감사위원 재선임 (정용준) ☞원안대로 승인 5-2호 의안: 감사위원 신규선임 (정양현) ☞원안대로 승인 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-06 주주총회소집결의
2019-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류종우 | 1944-03 | 3년 | 재선임 |
(주)삼보판지 부회장(전)
(주)대림제지 회장(현) (주)동진판지 회장(현) |
| 권오달 | 1938-03 | 3년 | 재선임 | (주)대림제지 부회장(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정용준 | 1975-11 | 3년 | 재선임 |
-TMI Korea 컨설턴트
-현대경제연구원 연구위원 및 전문교수 -한국외국어대학교 국제경영학과 겸임교수 |
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| 정양현 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | 법무법인 하우 대표변호사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정용준 | 1975-11 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
-TMI Korea 컨설턴트
-현대경제연구원 연구위원 및 전문교수 -한국외국어대학교 국제경영학과 겸임교수 |
| 정양현 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 하우 대표변호사 |