| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 오산사 황새로 169(누읍동)
당사 사무동 1층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항
-외부감사인 선임보고 -제36기 감사위원의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제36기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||