| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산사 황새로 169(누읍동) 당사 사무동 1층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 -제37기 감사위원의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제37기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(현금배당: 1주당 75원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨) 제3호 의안 : 사내이사 류창승 재선임의 건 제4호 의안 : 감사위원겸 사외이사 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류창승 | 1975-07 | 3 | 재선임 | 서울대 경영학 석사 (Executive MBA) (前) AC Nielsen Korea (前) 한청판지 대표이사 (現) 대림제지 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유경수 | 1975-11 | 3 | 재선임 | 고려대학교 졸업 (前) KPMG 삼정회계법인 근무 (前)중부세무서 납세권익존중위원회 위원 (前)동작세무서, 금천세무서 국세심사위원 (現)진회계법인 근무 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유경수 | 1975-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 졸업 (前) KPMG 삼정회계법인 근무 (前)중부세무서 납세권익존중위원회 위원 (前)동작세무서, 금천세무서 국세심사위원 (現)진회계법인 근무 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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