| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 242,237 | - 매출액 | 128,736 | |
| - 부채총계 | 57,100 | - 영업이익 | 16,396 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 13,080 | ||
| - 자본총계 | 185,137 | *주당순이익(원) | 1,468 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 674,095,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.79 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임,사외이사 1명 재선임, 감사위원 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제37기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(현금배당: 1주당 75원) ☞원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨) ☞원안대로 승인 - 제3호 의안 : 사내이사 류창승 재선임의 건 ☞원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원겸 사외이사 재선임의 건 ☞원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류창승 | 1975-07 | 3 | 재선임 | 서울대 경영학 석사 (Executive MBA) (前) AC Nielsen Korea (前) 한청판지 대표이사 (現) 대림제지 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유경수 | 1975-11 | 3 | 재선임 | 고려대학교 졸업 (前) KPMG 삼정회계법인 근무 (前)중부세무서 납세권익존중위원회 위원 (前)동작세무서, 금천세무서 국세심사위원 (現)진회계법인 근무 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유경수 | 1975-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 졸업 (前) KPMG 삼정회계법인 근무 (前)중부세무서 납세권익존중위원회 위원 (前)동작세무서, 금천세무서 국세심사위원 (現)진회계법인 근무 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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