| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 황새로 169(누읍동) 당사 사무동 1층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 제41기 감사위원의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임결과 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제41기(2024.01.01~ 2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당:1주당 100원) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 류종우 사내이사 재선임 제 2-2호 의안 : 권오달 사내이사 재선임 제 2-3호 의안 : 이광준 사내이사 재선임 제3호의안 : 감사위원겸 사외이사 정경환 재선임 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 주주총회 개최 1주 전 주주의 판단을 돕기 위한 사업보고서가 공시될 예정이며, 공시된 사업보고서는 DART 전자공시사이트 및 당사 홈페이지에서 열람 가능합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류종우 | 1944-03 | 3 | 재선임 | (주)삼보판지 부회장 (전) (주)대림제지 회장 (현) (주)동진판지 회장 (현) |
| 권오달 | 1938-03 | 3 | 재선임 | (주)대림제지 부회장(현) |
| 이광준 | 1958-12 | 3 | 재선임 | (주)한청판지 상무 (전) (주)대림제지 전무 (현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정경환 | 1977-10 | 3 | 재선임 | 법무법인케이씨엘 소속 변호사 (전) 법무법인케이씨엘 구성원 변호사(전) 법무법인(유한)바른 구성원 변호사(현) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정경환 | 1977-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인케이씨엘 소속 변호사 (전) 법무법인케이씨엘 구성원 변호사(전) 법무법인(유한)바른 구성원 변호사(현) |