정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제41기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 317,274 - 매출액 166,264
- 부채총계 43,267 - 영업이익 9,836
- 자본금 4,500 - 당기순이익 13,167
- 자본총계 274,007 *주당순이익(원) 1,579
나. 연결 - 자산총계 317,364 - 매출액 166,264
- 부채총계 43,257 - 영업이익 9,835
- 자본금 4,500 - 당기순이익 13,227
- 자본총계 274,107 *주당순이익(원) 1,586
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 100
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 833,500,000
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.5
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 3명 재선임,
감사위원겸 사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 42.8
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 - 제1호 의안 : 제41기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 100원)
☞원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 류종우 재선임의 건
☞원안대로 승인
제2-2호 의안 : 사내이사 권오달 재선임의 건
☞원안대로 승인
제2-3호 의안 : 사내이사 이광준 재선임의 건
☞원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원겸 사외이사 정경환 재선임의 건
☞원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인
5. 주주총회일자 2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시 2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
류종우 1944-03 3년 재선임 (주)삼보판지 부회장(전)
(주)대림제지 회장 (현)
(주)동진판지 회장 (현)
권오달 1938-03 3년 재선임 (주)대림제지 부회장 (현)
이광준 1958-12 3년 신규선임 (주)한청판지 상무 (전)
(주)대림제지 전무 (현)
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정경환 1977-10 3년 재선임 법무법인케이씨엘 소속 변호사 (전)
법무법인케이씨엘 구성원 변호사(전)
법무법인(유한)바른 구성원 변호사(현)
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감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
정경환 1977-10 3년 재선임 사외이사인 감사위원 법무법인케이씨엘 소속 변호사 (전)
법무법인케이씨엘 구성원 변호사(전)
법무법인(유한)바른 구성원 변호사(현)