| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,308 | - 매출액 | 25,962 | |
| - 부채총계 | 5,658 | - 영업이익 | 7,239 | ||
| - 자본금 | 5,064 | - 당기순이익 | 5,599 | ||
| - 자본총계 | 72,650 | *주당순이익(원) | 614 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 100 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 497,065,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(진정아, 김명훈) 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안
: 제22기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 :지분 7%이상 주주(5,342,400주_4명) 는 무배당, 그 외 일반주주는 1주당 100원) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부변경 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 :사내이사 진정아 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 김명훈 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-03-11 주주총회소집결의 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-13 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진정아 | 1960-11 | 3년 | 재선임 |
前)아산공업사 부사장
現)에이에프더블류(주) 대표이사 |
| 김명훈 | 1969-07 | 3년 | 재선임 |
前)㈜세아메카닉스
現)에이에프더블류(주) 전무이사 |