| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 칠곡군 왜관읍 공단로1길 51 (에이에프더블류㈜ 본사 회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고 사항> 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영 실태보고 <결의 사항> 제1호 의안 : 제27기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 김준호 선임의 건 제4호 의안 : 사내이사 김준영 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준영 | 1989-06 | 3년 | 신규선임 | 前) 현대로보틱스 선임연구원 現) 에이에프더블류(주) 경영기획본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준호 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | 前) 영화회계법인 공인회계사 前) 안건회계법인 공인회계사 現) 삼화회계법인 공인회계사 |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |