| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 243,012 | - 매출액 | 86,851 | |
| - 부채총계 | 67,265 | - 영업이익 | 3,054 | ||
| - 자본금 | 4,175 | - 당기순이익 | 5,811 | ||
| - 자본총계 | 175,747 | *주당순이익(원) | 696 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 417,500,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.96 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 1명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건
배당기준 : 1주당 50원(액면가10%) (원안대로 승인) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (원안대로 승인) 3-1호 의안 : 사내이사 이지은 선임의 건(신규선임) 3-2호 의안 : 사외이사 김재현 선임의 건(신규선임) 3-3호 의안 : 사외이사 남병탁 선임의 건(신규선임) 3-4호 의안 : 사외이사 이병찬 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 (원안대로 승인) 4-1호 의안 : 감사위원회 감사위원 김재현 선임의 건(신규선임) 4-2호 의안 : 감사위원회 감사위원 남병탁 선임의 건(신규선임) 4-3호 의안 : 감사위원회 감사위원 이병찬 선임의 건(신규선임) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-11 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지은 | 1978-04 | 1년 | 신규선임 |
이화여대 졸업
대신주택 (주)트라움하우스 (현)SMT 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재현 | 1978-01 | 2년 | 신규선임 |
고려대학교 교육학 교수
고용노동부 대학일자리 센터 평가컨실팅 위원 (현)호산대학교 교수/부총장 |
- |
| 남병탁 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 |
(사)한국경제통상학회 회장
경북일자리100인포럼 공동대표 (현)경일대학교 ICT경영학부 교수 |
- |
| 이병찬 | 1948-03 | 3년 | 신규선임 |
계명대학교 대학원장
대구경북 지방노동위원회 공익위원 (사)산학연구원 원장 (현)계명대학교 경영학과 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재현 | 1978-01 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
고려대학교 교육학 교수
고용노동부 대학일자리 센터 평가컨실팅 위원 (현)호산대학교 교수/부총장 |
| 남병탁 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
(사)한국경제통상학회 회장
경북일자리100인포럼 공동대표 (현)경일대학교 ICT경영학부 교수 |
| 이병찬 | 1948-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
계명대학교 대학원장
대구경북 지방노동위원회 공익위원 (사)산학연구원 원장 (현)계명대학교 경영학과 교수 |