| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 도남공단길 53 (당사2층회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항
1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건 제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건 배당기준 : 1주당 25원(액면가5%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김도현 선임의 건(재선임) 3-2호 의안 : 사내이사 이정기 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도현 | 1975-10 | 3년 | 재선임 |
- 위스콘신 주립대 MBA졸업
- (現) (주)세원물산 사장 |
| 이정기 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 |
- 계명대학교 졸업
- (現) (주)세원물산 상무 |