| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 300,993 | - 매출액 | 210,094 | |
| - 부채총계 | 67,332 | - 영업이익 | 15,203 | ||
| - 자본금 | 4,175 | - 당기순이익 | 26,977 | ||
| - 자본총계 | 233,661 | *주당순이익(원) | 3,231 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 208,750,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 감사위원회 감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건 배당기준 : 1주당 25원(액면가5%) (원안대로 승인) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-16 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강순문 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 현대엔지니어링 재경부문 자문(2015~2021) 현대건설 재경본부 실장(2011~2014) 현대차 그룹감사실 이사(1990~2010) 연세대학교 경영학과(1983~1990) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강형원 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 세무법인정우 대표세무사 (현) 대구지방국세청장 (2014) 서울지방국세청 조사2국장 (2013) 중부지방국세청 조사2국장 (2012) |
- |
| 윤삼수 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 법무법인 중원(2014~현재) 고려대학교 법학과(1987~1991) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강형원 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 세무법인정우 대표세무사 (현) 대구지방국세청장 (2014) 서울지방국세청 조사2국장 (2013) 중부지방국세청 조사2국장 (2012) |
| 윤삼수 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 중원(2014~현재) 고려대학교 법학과(1987~1991) |