| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 영천시 영천산단로 340 당사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건 제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건 배당기준:1주당 150원(액면가30%) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 강형원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 윤삼수 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전정일 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 강형원 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 윤삼수 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강형원 | 1957-09 | 3년 | 재선임 | (전)현대백화점 사외이사 (전)대구지방국세청장 (현)세무법인정우 대표 |
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| 윤삼수 | 1968-05 | 3년 | 재선임 | (현)법무법인 중원 | - |
| 전정일 | 1975-12 | 2년 | 신규선임 | (전)서울지방국세청 국제거래조사국 (현)법률사무소 세금과 삶 대표 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강형원 | 1957-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)현대백화점 사외이사 (전)대구지방국세청장 (현)세무법인정우 대표 |
| 윤삼수 | 1968-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)법무법인 중원 |
| 전정일 | 1975-12 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)서울지방국세청 국제거래조사국 (현)법률사무소 세금과 삶 대표 변호사 |