| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 475,429 | - 매출액 | 230,905 | |
| - 부채총계 | 94,018 | - 영업이익 | 1,342 | ||
| - 자본금 | 4,175 | - 당기순이익 | 21,971 | ||
| - 자본총계 | 381,411 | *주당순이익(원) | 2,631 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,252,500,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건 배당기준 : 1주당 150원(액면가30%) (원안대로 승인) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 강형원 재선임의 건 제3-2호 : 사외이사 윤삼수 재선임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전정일 신규선임의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 : 감사위원회 위원 강형원 재선임의 건 제5-2호 : 감사위원회 위원 윤삼수 재선임의 건 (원안대로 승인) 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-21 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강형원 | 1957-09 | 3 | 재선임 | - 현대백화점 사외이사 - 대구지방국세청장 - (현)세무법인 정우 대표 |
- |
| 윤삼수 | 1968-05 | 3 | 재선임 | - (현)법무법인 중원 변호사 | - |
| 전정일 | 1975-12 | 2 | 신규선임 | - 서울지방국세청 국제거래조사국 - (현)법률사무소 세금과 삶 대표변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강형원 | 1957-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현대백화점 사외이사 - 대구지방국세청장 - (현)세무법인 정우 대표 |
| 윤삼수 | 1968-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)법무법인 중원 변호사 |
| 전정일 | 1975-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울지방국세청 국제거래조사국 - (현)법률사무소 세금과 삶 대표변호사 |