| 1. 일시 | 날짜 | 2025-05-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 영천시 영천산단로 340, 당사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전정기 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전정기 | 1963-12 | 2 | 신규선임 | (전)한국무역학회 부회장 (전)국세예규심사위원회 민간위원 (현)영남대학교 무역학부 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전정기 | 1963-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)한국무역학회 부회장 (전)국세예규심사위원회 민간위원 (현)영남대학교 무역학부 교수 |