| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 태봉로 151 KT 연구개발센터 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
ㅇ 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건
ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 4명 선임 : 사내이사 2명, 사외이사 2명) - 제3-1호 : 사내이사 후보 김인회 - 제3-2호 : 사내이사 후보 이동면 - 제3-3호 : 사외이사 후보 성태윤 - 제3-4호 : 사외이사 후보 유희열 ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (총 1명 선임) - 제4-1호 : 감사위원 후보 김대유 ㅇ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인회 | 1964-06 | 1 | 신규선임 |
- 2018~현재 KT 경영기획부문장 사장
- 2015~2018 KT 비서실장 - 2014~2015 KT 비서실 2담당 - 2014~2014 KT 경영기획부문 재무실장 - 2013~2014 삼성전자 상무 - 2010~2013 삼성코닝/중공업 상무 - 2005~2009 일본삼성 경영지원실 관리담당 |
| 이동면 | 1962-10 | 1 | 신규선임 |
- 2018~현재 KT 미래플랫폼사업부문장 사장
- 2014~2018 KT 융합기술원장 - 2011~2013 KT 종합기술원(기술전략실장, 인프라연구소장) - 2009~2010 KT 기업고객부문 FI본부장 - 2008~2009 KT 신사업개발TFT장 - 2005~2007 KT BcN본부장 - 2003~2005 KT 기술전락팀장, MIT 파견 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성태윤 | 1970-02 | 3 | 신규선임 |
- 2019~현재 KBS한국방송공사 객원해설위원
- 2018~현재 연세대학교 언더우드국제대학 학장 - 2018~현재 한국재정학회 이사 - 2017~현재 한국금융학회 이사 - 2016~현재 한국경제학회 Korean Economic Review 편집위원 - 2015~2019 기업지배구조원 연구위원회 위원 - 2007~현재 연세대학교 상경대학 경제학부 교수 - 2004~2007 KAIST 테크노경영대학원 경영공학 교수 |
- |
| 유희열 | 1947-01 | 3 | 신규선임 |
- 2012~현재 KCRC(한국 이산화탄소 포집 및 처리연구개발센터) 이사장
- 2009~현재 부산대학교 석좌교수 - 2012~2017 한국첨단기술경영진흥원 회장 - 2005~2006 산업자원부 기술이전 및 사업화 정책심의회 위원 - 2004~2006 한국과학기술기획평가원(KISTEP) 원장 - 2001~2002 제18대 과학기술부 차관 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대유 | 1951-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 2018~현재 DB생명보험 사외이사
- 2010~2016 원익투자파트너스 부회장 - 2010~2013 한양대학교 특임교수 - 2007~2008 대통령비서실 경제정책수석비서관 - 2006~2007 제9대 통계청 청장(차관급) |