| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 32,188,830 | - 매출액 | 23,460,143 | |
| - 부채총계 | 17,457,550 | - 영업이익 | 1,261,522 | ||
| - 자본금 | 1,564,499 | - 당기순이익 | 762,305 | ||
| - 자본총계 | 14,731,280 | *주당순이익(원) | 2,809 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 26,010,906 | - 매출액 | 17,356,537 | |
| - 부채총계 | 13,299,178 | - 영업이익 | 951,624 | ||
| - 자본금 | 1,564,499 | - 당기순이익 | 561,224 | ||
| - 자본총계 | 12,711,728 | *주당순이익(원) | 2,290 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 269,659,244,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
ㅇ 이사 선임
- 사내이사: 2명(김인회, 이동면) - 사외이사: 2명(성태윤, 유희열) ㅇ 감사위원회 위원 선임 - 사외이사인 감사위원: 1명(김대유) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 8 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 72.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
ㅇ 제1호 의안: 제37기 재무제표 승인의 건
→ 원안 가결 ㅇ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안 가결 ㅇ 제3호 의안: 이사 선임의 건(총 4명 선임: 사내이사 2명, 사외이사 2명) - 제3-1호: 사내이사 후보 김인회 → 원안 가결 - 제3-2호: 사내이사 후보 이동면 → 원안 가결 - 제3-3호: 사외이사 후보 성태윤 → 원안 가결 - 제3-4호: 사외이사 후보 유희열 → 원안 가결 ㅇ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(총 1명 선임) - 제4-1호: 감사위원 후보 김대유 → 원안 가결 ㅇ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-11 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인회 | 1964-06 | 1 | 신규선임 |
- 2018~현재 KT 경영기획부문장 사장
- 2015~2018 KT 비서실장 - 2014~2015 KT 비서실 2담당 - 2014~2014 KT 경영기획부문 재무실장 - 2013~2014 삼성전자 상무 - 2010~2013 삼성코닝/중공업 상무 - 2005~2009 일본삼성 경영지원실 관리담당 |
| 이동면 | 1962-10 | 1 | 신규선임 |
- 2018~현재 KT 미래플랫폼사업부문장 사장
- 2014~2018 KT 융합기술원장 - 2011~2013 KT 종합기술원(기술전략실장, 인프라연구소장) - 2009~2010 KT 기업고객부문 FI본부장 - 2008~2009 KT 신사업개발TFT장 - 2005~2007 KT BcN본부장 - 2003~2005 KT 기술전락팀장, MIT 파견 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성태윤 | 1970-02 | 3 | 신규선임 |
- 2019~현재 KBS한국방송공사 객원해설위원
- 2018~현재 연세대학교 언더우드국제대학 학장 - 2018~현재 한국재정학회 이사 - 2017~현재 한국금융학회 이사 - 2016~현재 한국경제학회 Korean Economic Review 편집위원 - 2015~2019 기업지배구조원 연구위원회 위원 - 2007~현재 연세대학교 상경대학 경제학부 교수 - 2004~2007 KAIST 테크노경영대학원 경영공학 교수 |
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| 유희열 | 1947-01 | 3 | 신규선임 |
- 2012~현재 KCRC(한국 이산화탄소 포집 및 처리연구개발센터) 이사장
- 2009~현재 부산대학교 석좌교수 - 2012~2017 한국첨단기술경영진흥원 회장 - 2005~2006 산업자원부 기술이전 및 사업화 정책심의회 위원 - 2004~2006 한국과학기술기획평가원(KISTEP) 원장 - 2001~2002 제18대 과학기술부 차관 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대유 | 1951-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 2018~현재 DB생명보험 사외이사
- 2010~2016 원익투자파트너스 부회장 - 2010~2013 한양대학교 특임교수 - 2007~2008 대통령비서실 경제정책수석비서관 - 2006~2007 제9대 통계청 청장(차관급) |