| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 태봉로 151 KT 연구개발센터 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
ㅇ제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
ㅇ제2호 의안 : 대표이사 선임의 건(후보 구현모) ㅇ제3호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건 ㅇ제4호 의안 : 이사 선임의 건 (총 6명 선임 : 사내이사 2명, 사외이사 4명) - 제4-1호 : 사내이사 후보 박윤영 - 제4-2호 : 사내이사 후보 박종욱 - 제4-3호 : 사외이사 후보 강충구 - 제4-4호 : 사외이사 후보 박찬희 - 제4-5호 : 사외이사 후보 여은정 - 제4-6호 : 사외이사 후보 표현명 ㅇ제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (총 3명 선임) - 제 5-1호 : 감사위원 후보 성태윤 - 제 5-2호 : 감사위원 후보 여은정 - 제 5-3호 : 감사위원 후보 강충구 ㅇ제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㅇ제7호 의안 : 경영계약서 승인의 건 ㅇ제8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 8 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ㅇ 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구현모 | 1964-01 | 3 | 신규선임 |
2020 ~현재 : KT Customer부문장
2019 : KT Customer&Media부문장 2017~2018 : KT 경영기획부문장 2015~2017 : KT 경영지원총괄 2014~2015 : KT 비서실장 2013~2014 : KT T&C운영총괄 |
| 박윤영 | 1962-04 | 1 | 신규선임 |
2020~현재 : KT 기업부문장
2019 : KT 기업사업부문장,글로벌사업부문 장 2017~2019 : KT 기업사업부문장 2015~2017 : KT 기업사업컨설팅본부장 2015 : KT 미래사업개발단장 2014 : KT 미래사업개발그룹장 2013 : KT Convergence연구소장 2010~2012 : KT SD부문 기술개발실장 |
| 박종욱 | 1962-01 | 1 | 신규선임 |
2020~현재 : KT 경영기획부문장
2015~2019 : KT 경영기획부문 전략기획실장 2014 : KT IT부문 IT전략본부장 2012 : ITS법인 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강충구 | 1962-12 | 3 | 신규선임 |
1998~현재 고려대 전기전자공학부 교수
2019~현재 과학기술정보통신부 전파정책자문회의 위원장 2018~현재 한국공학한림원정회원 2006~현재 한국통신학회 회장/명예회장 1997~현재 IEEE Member(ComSoC/IT/VTS) 2015~2018 과학기술정보통신부 5G전략위원회 기술개발표준분과 위원장 2008~2012 고려대학교 정보통신기술연구소 소장 |
Retreat Siargao 사외이사
(2017 ~ 현재) |
| 박찬희 | 1964-12 | 2 | 신규선임 |
2002~현재 중앙대학교 경영학부 교수
2019~현재 국민경제자문회의 혁신경제분과 위원 2018~현재 대림산업 사외이사 2018~현재 스톤브릿지캐피탈 감사 (2020.03.20 사임예정) 2017~2019 정책기획위원회 국민성장분과 위원 2008~2011 SK C&C 사외이사 2006~2007 우리홈쇼핑 사외이사 |
대림산업 사외이사
(2018 ~ 현재) 스톤브릿지캐피탈 감사 (2020.03.20 사임예정) |
| 여은정 | 1973-02 | 3 | 신규선임 |
2013~현재 중앙대학교 경영학부 재무금융 전공 부교수
2019~현재 한국금융학회 부회장 2018~현재 고용노동부 고용보험/ 산재기금 자산운용 위원 2018~현재 국무총리실 공정거래위원회 소비자정책위원회 금융분과 위원 2017~현재 금융발전심의회 자본시장분과 위원 2016~현재 서울특별시 재정계획심의위원회 위원 2015~현재 기획재정부 기금평가단 평가위원 |
- |
| 표현명 | 1958-10 | 3 | 신규선임 |
2019~현재 JB금융지주 사외이사
(2020.03.26 사임 예정) 2015~2018 롯데렌탈 대표이사 사장 2014~2015 KT렌탈 대표이사 사장 2016~2018 (사)한국마케팅클럽 회장 2013~2014 한국스마트홈산업협회 회장 2011~2015 차세대융합기술연구원 사외이사 2010~2014 KT 사장 2010~2012 GSMA 이사 |
JB금융지주 사외이사
(2020.03.26 사임 예정) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성태윤 | 1970-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
2007~현재 연세대 상경대 경제학부 교수
2018~현재 연세대 언더우드국제대 학 학장 2019~현재 한국금융학회 부회장 2016~현재 한국경제학회 한국경제포럼 편집위원회 편집위원 2017~2018 국민경제자문회의 거시경제분과 위원 2004~2007 한국과학기술원 테크노경영대학원 경영공학전공 교수 2002~2004 한국개발연구원 금융경제팀 부연구위원 |
| 여은정 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
2013~현재 중앙대학교 경영학부 재무금융 전공 부교수
2019~현재 한국금융학회 부회장 2018~현재 고용노동부 고용보험/ 산재기금 자산운용 위원 2018~현재 국무총리실 공정거래위원회 소비자정책위원회 금융분과 위원 2017~현재 금융발전심의회 자본시장분과 위원 2016~현재 서울특별시 재정계획심의위원회 위원 2015~현재 기획재정부 기금평가단 평가위원 |
| 강충구 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
1998~현재 고려대 전기전자공학부 교수
2019~현재 과학기술정보통신부 전파정책자문회의 위원장 2018~현재 한국공학한림원 정회원 2006~현재 한국통신학회 회장/명예회장 1997~현재 IEEE Member(ComSoC/IT/VTS) 2015~2018 과학기술정보통신부 5G전략위원회 기술개발표준분과 위원장 2008~2012 고려대학교 정보통신기술연구소 소장 |