| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 33,662,545 | - 매출액 | 23,916,667 | |
| - 부채총계 | 18,111,112 | - 영업이익 | 1,184,107 | ||
| - 자본금 | 1,564,499 | - 당기순이익 | 703,392 | ||
| - 자본총계 | 15,551,433 | *주당순이익(원) | 2,684 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,027,926 | - 매출액 | 17,879,281 | |
| - 부채총계 | 14,824,369 | - 영업이익 | 878,239 | ||
| - 자본금 | 1,564,499 | - 당기순이익 | 665,493 | ||
| - 자본총계 | 13,203,557 | *주당순이익(원) | 2,714 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 326,486,875,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ㅇ 이사선임 - 사내이사: 2명(박종욱, 강국현) - 사외이사: 1명(이강철) ㅇ 감사위원회 위원이 되는 사외이사: 1명(김대유) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 8 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 72.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ㅇ 제1호 의안: 제39기 재무제표 승인의 건 → 원안 가결 ㅇ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호: 목적사업 추가의 건 → 원안 가결 - 제2-2호: 법 제·개정 반영의 건 → 원안 가결 - 제2-3호: 주식매수선택권 부여 대상자 명확화의 건 → 원안 가결 ㅇ 제3호 의안: 이사 선임의 건(총 3명 선임: 사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제3-1호: 사내이사 후보 박종욱 → 원안 가결 - 제3-2호: 사내이사 후보 강국현 → 원안 가결 - 제3-3호: 사외이사 후보 이강철 → 원안 가결 ㅇ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 김대유) → 원안 가결 ㅇ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종욱 | 1962-01 | 1 | 재선임 | 2020~현재 KT 경영기획부문장 2015~2019 KT 경영기획부문 전략기획실장 2014 KT IT부문 IT전략본부장 2012 KT ITS법인 대표이사 |
| 강국현 | 1963-09 | 1 | 신규선임 | 2020~현재 KT Customer부문장 2018~2020 KT Skylife 대표이사 2017~2018 KT Skylife 운영총괄 2015~2017 KT 마케팅부문장 2014~2015 KT 마케팅부분 마케팅전략본부장 2013~2014 KT T&C부문 Device본부장 2012~2013 KT T&C부문 Product본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이강철 | 1947-05 | 3 | 재선임 | 2021~현재 (주)대동 경영고문 2020~현재 파주컨트리클럽 사외이사 2018~현재 KT 사외이사 2017~2018 울트라브이 고문(비상근) 2013~2016 (주)케이포엠 고문 2005~2018 신한장학재단 이사 2005 대통령비서실 시민사회수석비서관 |
2020~현재 파주컨트리클럽 사외이사 |
| 김대유 | 1951-07 | 3 | 재선임 | 2018~현재 KT 사외이사 2018~현재 DB생명보험 사외이사(감사위원) 2010~2016 원익투자파트너스 부회장 2010~2013 한양대학교 특임교수 2007~2008 대통령비서실 경제정책수석비서관 2006~2007 제9대 통계청 청장(차관급) |
2018~현재 DB생명보험 사외이사(감사위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대유 | 1951-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018~현재 KT 사외이사 2018~현재 DB생명보험 사외이사(감사위원) 2010~2016 원익투자파트너스 부회장 2010~2013 한양대학교 특임교수 2007~2008 대통령비서실 경제정책수석비서관 2006~2007 제9대 통계청 청장(차관급) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 31. 화물운송업 및 화물운송주선업 32. 의료기기의 제작 및 판매업 |
사업영역 확장 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 31. 기타 위와 관련된 부대사업 및 목적달성을 위하여 필요한 업무 일체 | 33. 기타 위와 관련된 부대사업 및 목적달성을 위하여 필요한 업무 일체 | 각호 변경 | |