| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 태봉로 151 KT 연구개발센터 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ㅇ 제1호 의안: 제43기 재무제표 승인의 건 ㅇ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호: 분기배당 배당기준일 변경 - 제2-2호: 회사채 발행 의결 방식 변경 ㅇ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 4명) - 제3-1호: 사외이사 후보 곽우영 - 제3-2호: 사외이사 후보 김성철 - 제3-3호: 사외이사 후보 이승훈 - 제3-4호: 사외이사 후보 김용헌 ㅇ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (총 3명) - 제4-1호: 후보 김성철 - 제4-2호: 후보 이승훈 - 제4-3호: 후보 김용헌 ㅇ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 8 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제43기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽우영 | 1956-09 | 3 | 재선임 | 현) 포스코청암재단, 포스코청암상 기술상 선정위원 전) 서울대학교 공학전문대학원 객원교수 전) 산업통산자원부산하 차량IT융합혁신센터 운영위원장 전) 현대자동차 차량 IT개발센터 센터장(부사장) |
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| 김성철 | 1964-06 | 3 | 재선임 | 현) 고려대학교 미디어학부 교수 현) International Telecommunications Society(ITS) 이사 현) IMMAA(International Media Management Academic Association) 자문위원 전) 한국방송통신전파진흥원(KCA) 비상임이사 |
스튜디오드래곤 사외이사 |
| 이승훈 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 현) 한국투자공사 운영위원회 민간 운영위원 전) (주)KCGI 글로벌부문 대표 파트너 전) 케이글로벌자산운용 ESG부문 대표 전) ㈜SK텔레콤 / ㈜SK가스 M&A부문 총괄 전무 |
학교법인 경희학원 이사 |
| 김용헌 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 현) 세종대학교 법학전공 석좌교수 현) 법무법인 대륙아주 변호사 현) 사회복지공동모금회(사랑의 열매) 부회장 전) 헌법재판소 사무처장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성철 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 고려대학교 미디어학부 교수 현) International Telecommunications Society(ITS) 이사 현) IMMAA(International Media Management Academic Association) 자문위원 전) 한국방송통신전파진흥원(KCA) 비상임이사 |
| 이승훈 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 한국투자공사 운영위원회 민간 운영위원 전) (주)KCGI 글로벌부문 대표 파트너 전) 케이글로벌자산운용 ESG부문 대표 전) ㈜SK텔레콤 / ㈜SK가스 M&A부문 총괄 전무 |
| 김용헌 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 세종대학교 법학전공 석좌교수 현) 법무법인 대륙아주 변호사 현) 사회복지공동모금회(사랑의 열매) 부회장 전) 헌법재판소 사무처장 |