| 정정일자 | 2026-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-10 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 후보자 사퇴 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 안건 세부내역 | 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 선임의 건(후보:김영한) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(후보: 윤종수) |
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 선임의 건(후보:김영한) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(후보: 윤종수) → 안건 폐기 * 윤종수 사외이사 후보자 자진 사퇴 (일신상의 사유) |
| ㅇ 제3-2호 윤종수 사외이사 후보자에 대한 찬/반 의사표시는 무효처리 예정입니다. ㅇ 상기 제 3호 의안 외 타 안건은 변동 없습니다. |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 태봉로 151 KT 연구개발센터 2층 강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제44기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 당사 제44기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같음 ㅇ 감사위원회의 감사보고 ㅇ 제44기 영업보고 ㅇ 2025년도 경영성과 평가결과 보고 ㅇ 이사 보수의 기준과 지급방법 보고 ㅇ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ㅇ 자기주식 보유현황 및 활용계획 보고 ㅇ 최대주주 등과의 거래내역 보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - 제2-1호 : 목적사업 조정 - 제2-2호 : 공고방법 변경 - 제2-3호 : 이사의 충실의무 확대 - 제2-4호 : 사외이사 명칭 변경 - 제2-5호 : 전자주주총회 도입 - 제2-6호 : 감사위원 분리선임 인원 상향 - 제2-7호 : 자기주식보유처분계획 승인 의무 반영 - 제2-8호 : 부칙 신설 |
| 3 | 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 |
- 제3-1호 : 사외이사 선임의 건(후보:김영한) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(후보: 윤종수) → 안건 폐기 * 기존 제3-2호 의안 윤종수 사외이사 후보자 자진 사퇴 (일신상의 사유) |
| 4 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 권명숙) 제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 서진석) |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안 : 대표이사 선임의 건(후보자:박윤영) | - |
| 8 | 제8호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:박현진) | - |
| 9 | 제9호 의안 : 경영계약서 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤영 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | 전) 주식회사 진인프라 부회장(자문역) 전) 주식회사 케이티 자문역 전) 주식회사 케이티 사장 전) 주식회사 케이티 부사장 |
| 박현진 | 1968-09 | 1 | 신규선임 | 현) kt밀리의 서재 대표이사 전) kt지니뮤직 대표이사 전) KT Customer부문 Customer전략본부장 전) KT 5G사업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영한 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 현) 숭실대학교 전자정보공학부 교수 현) 6G포럼 자문위원 현) 지능형 6G코어 네트워크 연구센터 센터장 전) 제37대 한국통신학회 회장 |
- |
| 권명숙 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 전) 인텔코리아 대표이사, 인텔 본사 영업마케팅그룹 부사장 전) 세계여성이사협회 한국지부(WCD Korea) 이사 전) 삼성SDI 소형 이차전지사업부 글로벌 마케팅실 상무 전) 인텔코리아 영업부 전무 |
- |
| 서진석 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 현) OCI 홀딩스·부광약품 비상근 고문 전) OCI 홀딩스 대표이사/사장 전) 부광약품 미등기이사/부회장 전) EY한영 총괄대표이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권명숙 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 인텔코리아 대표이사, 인텔 본사 영업마케팅그룹 부사장 전) 세계여성이사협회 한국지부(WCD Korea) 이사 전) 삼성SDI 소형 이차전지사업부 글로벌 마케팅실 상무 전) 인텔코리아 영업부 전무 |
| 서진석 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) OCI 홀딩스·부광약품 비상근 고문 전) OCI 홀딩스 대표이사/사장 전) 부광약품 미등기이사/부회장 전) EY한영 총괄대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 36. 지적재산권의 관리, 라이선스 및 기타 처분에 관한 사업 | 지식재산권 수익화를 위한 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 34.본인신용관리업 및 부수 업무 | 본인신용정보관리업(마이데이터 사업) 종료에 따른 목적사업 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 36. 기타 위와 관련된 부대사업 및 목적달성을 위하여 필요한 업무 일체 | 37. 기타 위와 관련된 부대사업 및 목적달성을 위하여 필요한 업무 일체 | 각 호 변경 | |