| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 36,251 | - 매출액 | 8,275 | |
| - 부채총계 | 16,646 | - 영업이익 | -14,604 | ||
| - 자본금 | 1,307 | - 당기순이익 | -14,899 | ||
| - 자본총계 | 19,605 | *주당순이익(원) | -1,316 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 35,378 | - 매출액 | 8,275 | |
| - 부채총계 | 16,686 | - 영업이익 | -15,367 | ||
| - 자본금 | 1,307 | - 당기순이익 | -15,662 | ||
| - 자본총계 | 18,692 | *주당순이익(원) | -1,383 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항]: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 [부의 안건] 제1호 의안: 2022년 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 이예하) → 원안대로 가결 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 장규형) → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-02-27 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이예하 | 1978-01 | 3 | 재선임 | [現]주식회사뷰노 대표집행임원 [前]삼성전자종합기술원 연구원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장규형 | 1976-02 | 3 | 신규선임 | [現]법무법인 광장 파트너변호사 [前]서울회생법원 판사 |
환인제약 주식회사 |