| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 드리움 (서울시 강남구 테헤란로 138, 3층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 나. 부의 안건 : 제1호 의안: 2024년 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 박종훈 중임의 건 제4호 의안: 감사 박삼철 중임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| '- 주주총회 세부의안은 차후 공시예정인 '주주총회소집공고'를 통해 확인하시길 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종훈 | 1977-03 | 3 | 재선임 | [現]뷰노 SW개발본부장 [前]알티캐스트 수석연구원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박삼철 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | [現]법무법인 율촌 고문 [前]금융감독원 공시감독국 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 16.의료기기수리업 17.당뇨병소모성재료판매업 |
추진 중인 사업의 변동사항 반영을 위해 정관에 목적사항을 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |