| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,707 | - 매출액 | 25,869 | |
| - 부채총계 | 19,457 | - 영업이익 | -9,579 | ||
| - 자본금 | 1,396 | - 당기순이익 | -10,244 | ||
| - 자본총계 | 36,250 | *주당순이익(원) | -742 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 50,182 | - 매출액 | 25,869 | |
| - 부채총계 | 19,489 | - 영업이익 | -12,450 | ||
| - 자본금 | 1,396 | - 당기순이익 | -13,018 | ||
| - 자본총계 | 30,694 | *주당순이익(원) | -943 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항]: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 [부의 안건] 제1호 의안: 2024년 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 사내이사 박종훈 중임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 박삼철 중임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-25 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종훈 | 1977-03 | 3 | 재선임 | [現]뷰노 SW개발본부장 [前]알티캐스트 수석연구원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박삼철 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | [現]법무법인 율촌 고문 [前]금융감독원 공시감독국 [前]자산운용감독국 부국장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 16. 의료기기수리업 17. 당뇨병소모성재료판매업 |
추진 중인 사업의 변동사항 반영을 위해 정관에 목적사항을 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |