| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 만리재로 159 ㈜영원무역 지하1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
[보고사항]
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제11기 (2019.01.01~12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결 재무제표 승인 보고 [부의안건] - 제1호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 재무제표 승인 이사회 예정일: 2020년 3월 16일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영회 | 1947-01 | 3 | 재선임 |
- 서울대 상대 경제학과 졸업
- 前 아시아개발은행 사무총장 - 前 아시아자산신탁㈜ 대표이사 - 現 ㈜영원무역 부회장 |
| 이흥남 | 1956-08 | 3 | 재선임 |
- 군산여상 졸업
- 現 ㈜영원무역 수출영업부 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문종박 | 1957-10 | 3 | 신규선임 |
- 연세대학교 응용통계학 졸업
- 前 현대오일뱅크 대표이사 - 前 한국조선해양㈜ (구,현대중공업) 재정담당 이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문종박 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 연세대학교 응용통계학 졸업
- 前 현대오일뱅크 대표이사 - 前 한국조선해양㈜ (구,현대중공업) 재정담당 이사 |