| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-31 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 만리재로 159 ㈜영원무역 지하1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임 보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -제12기(2020.01.01~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고 [부의안건] 제1호 의안: 정관일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (성기학) 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (성래은) 제2-3호 의안: 사내이사 선임의 건 (신석빈) 제2-4호 의안: 사외이사 선임의 건 (조환복) 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의건 (서진석) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (조환복) 제5호 의안: 이사 보수 한도액 책정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 예정일: 2021년 3월 24일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성기학 | 1947-07 | 3 | 재선임 | -現 ㈜영원무역 대표이사 회장 -現 ㈜영원아웃도어 대표이사 회장 -前 국제섬유생산자연맹(ITMF) 회장 -前 한국섬유산업연합회 회장 -前 ㈜영원무역홀딩스 대표이사 회장 -서울대학교 상과대학 졸업 |
| 성래은 | 1978-11 | 3 | 재선임 | -現 ㈜영원무역홀딩스 대표이사 사장 -現 ㈜영원무역 사장 -Stanford University 졸업 |
| 신석빈 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | -現 ㈜영원무역 이사 -前 처브라이프생명보험㈜ 콘트롤러 -前 딜로이트 안진회계법인 금융본부 이사 -前 딜로이트 투쉬 뉴욕 오피스 금융본부 이사 -고려대학교 경영학과 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조환복 | 1952-11 | 3 | 재선임 | -現 두산밥캣㈜ 사외이사 -前 영남대 석좌교수 -前 멕시코대사관 대사 -서울대학교 무역학과 졸업 |
두산밥캣㈜ 사외이사 |
| 서진석 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | -現 EY한영회계법인 부회장 -前 한영회계법인, EY컨설팅, EY어드바이저리 대표이사 -前 EY한영회계법인 감사본부 본부장 -前 EY한영회계법인(구 영화) 감사, 재무자문, 컨설팅 담당 -연세대학교 경영대학원 졸업 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조환복 | 1952-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -現 두산밥캣㈜ 사외이사 -前 영남대 석좌교수 -前 멕시코대사관 대사 -서울대학교 무역학과 졸업 |
| 서진석 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -現 EY한영회계법인 부회장 -前 한영회계법인, EY컨설팅, EY어드바이저리 대표이사 -前 EY한영회계법인 감사본부 본부장 -前 EY한영회계법인(구 영화) 감사, 재무자문, 컨설팅 담당 -연세대학교 경영대학원 졸업 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 의약외품 제조 및 판매 | 신규 사업추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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