| 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부 |
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 &cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
|
이 민 석 |
1963.05.10 |
사내이사 | - | 해당없음 | 이사회 |
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박 성 완 |
1970.08.22 |
사외이사 | - | 해당없음 |
사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역
| 후보자&cr;성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
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이 민 석 |
㈜영원무역 &cr;부사장 관리총괄 | 2021년 ~ 현 재 | ㈜영원무역 부사장 관리총괄 | 해당없음 |
| 2020년 ~ 2021년 | ㈜한화 글로벌 상근 고문 | |||
| 2016년 ~ 2020년 | ㈜한화 무역부문 대표이사 사장 | |||
| 2014년 ~ 2016년 | 한화그룹 컴플라이언스 위원회 위원 | |||
| 2013년 ~2014년 | 한화케미칼 경영전략 본부장 | |||
| 박 성 완 | 한국경제신문사 &cr;논설위원 & &cr;경제교육연구소장 | 2020년 ~ 현 재 | 한국경제신문사 논설위원 & 경제교육연구소장 | 해당없음 |
| 2020년 ~ 현 재 | 기재부 연기금투자풀 운영위원회 위원 | |||
| 2019년 ~ 2020년 | 한국경제신문사 편집국 부국장 | |||
| 2014년 ~ 2019년 | 한국경제신문사 편집국 부장 | |||
| 2012년 ~ 2014년 | 한국여성기자협회 이사 | |||
&cr;다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
|
이 민 석 |
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
|
박 성 완 |
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
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□ 박성완 후보자&cr;&cr; 1. 전문성 본 후보자는 한국경제신문사 편집국 경제/금융/증권 담당 부국장 등을 역임 후, 현재 한국경제신문사 논설위원 및 경제교육연구소장으로 재직하고 있는 경제 전문가로서, 수십 년간 언론계 활동을 통해 쌓아온 금융경제 전반에 대한 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시하고 회사가 목표로 하는 고객중심의 경영 및 지속가능경영을 실현하는데 기여하고자 함.
2. 독립성 본 후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 정확히 이해하고 있으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있고 회사와의 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없기에, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 회사가 강조하고 있는 지속가능경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| □ 이민석&cr; 이민석 후보자는 한화케미칼 경영전략 본부장 , 한화그룹 컴플라이언스위원회 위원, 한화 무역부문 대표이사 사장까지 역임한 전문 경영인으로서, 대규모 기업 경영 및 컴플라이언스에 관한 전문지식과 수십 년간 쌓아온 경험을 바탕으로 회사의 준법경영을 강화하고 각종 사업 현황에 따른 회사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시 및 회사 목표를 실현하는데 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천함. &cr;&cr; □ 박성완&cr; 박성완 후보자는 현재 한국경제신문사 논설위원 및 경제교육연구소장으로 재직하고 있고 기재부 연기금투자풀 운영위원회 위원으로도 활동하고 있는 경제 전문가로서, 수십 년간 언론계 활동을 통해 쌓아온 금융경제 전반에 대한 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시 및 회사 목표를 실현하는데 기여할 것으로 판단됨. 또한, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대하기에 후보자로 추천함. |
가. 의안 제목: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
나. 의안의 요지
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개 정 전 |
개 정 후 |
비고 |
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제2조 (목적) 이 규정은 정관 제5장40조 이사 및 감사의 퇴직금을 근거로 하여 임원에게 지급할 퇴직금에 관한 기본적 내용을 정함을 목적으로 한다. |
제2조 (목적) 이 규정은 정관 제5장40조 이사의 퇴직금을 근거로 하여 임원에게 지급할 퇴직금에 관한 기본적 내용을 정함을 목적으로 한다. |
정관에 따른 조항 수정 (감사 삭제) |
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제3조(임원의 정의) 이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인 자를 말하며, 위와 준하는 업무를 수행하는 상근 집행임원으로서 이사, 상무, 전무, 부사장, 사장 등을 포함한다. |
제3조(임원의 정의) 이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사로서 상근인 자를 말하며, 위와 준하는 업무를 수행하는 상근 집행임원으로서 이사, 상무, 전무, 부사장, 사장 등을 포함한다. |
조항 수정 (감사 삭제) |
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제5조 (재임기간의 계산) ① 재임기간의 계산은 선임일로부터 계산하여 퇴직일까지로 한다. ② 재임기간은 년수로서 계산하되, 1년 미만의 단수가 있을 시는 월할 계산하고, 1월 미만의 단수는 1월로 계산한다. ③ (신 설)
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제5조 (재임기간의 계산) ① 재임기간의 계산은 선임일로부터 계산하여 퇴직일까지로 한다. ② 재임기간은 년수로서 계산하되, 1년 미만의 단수가 있을 시는 월할 계산하고, 1월 미만의 단수는 1월로 계산한다. ③ 근속기간이 1년 미만인 임원에게는 퇴직금을 지급하지 아니한다. |
조항 추가 |
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부 칙&cr; 2. (신 설)&cr; |
부 칙&cr; 2. 이 규정은 2022년 3월 29일 개정됨.&cr; |
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가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 10 ( 5 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5,000 백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 10 ( 5 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 3,681 백만원 |
| 최고한도액 | 5,000 백만원 |