| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 만리재로 159 ㈜영원무역 신관 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사보고 -영업보고 -최대주주 등과의 거래내역 보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안: 제16기(2024년) 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (이민석) 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (박성완) 제3호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소 등 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민석 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 2021년-현 재: ㈜영원무역 사장 2020년-2021년: ㈜한화 글로벌 상근 고문 2016년-2020년: ㈜한화 무역부문 대표이사 사장 2014년-2020년: 한화그룹 컴플라이언스 위원회 위원 2013년-2014년: 한화케미칼 경영전략 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성완 | 1970-08 | 3 | 재선임 | 2023년-현 재: ㈜한경아르떼 대표이사 2022년-현 재: ㈜영원무역 사외이사 2022년-2024년: 금감원 자체규제심사위원회 위원 2021년-2023년: ㈜한국경제신문 논설위원 & 경제교육연구소장 2020년-2022년: 기재부 연기금투자풀 운영위원회 위원 2019년-2021년: ㈜한국경제신문 편집국 부국장 2014년-2019년: ㈜한국경제신문 편집국 부장 |
㈜한경아르떼 대표이사 |