| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-10-01 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 만리재로 159 ㈜영원무역 신관 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 [부의안건] - 제1호 의안: 정관 일부 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소 등 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 부동산개발업 추가 | 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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