| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2025 년 9월 16 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주) 영원무역주 소: 서울특별시 중구 만리재로 159전화번호: 02-390-6114 |
| 작 성 자: | 성 명: 신석빈직 책: CFO전화번호: 02-390-6216 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| ※ 상기 소유주식수 및 소유비율은 2025년 9월 9일 기준이며, 주식 소유비율은 총 발행주식수 기준임. |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
※ 상기 특별관계자에 관한 사항은 주주명부폐쇄기준일인 2025년 9월 9일 기준임.※ 상기 주식 소유 비율은 보통주 주식수 기준임.
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
※ 권유 종료는 2025.10.01. 주주총회 개시 전 까지임
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
제1호 의안: 임시의장 선임의 건
가. 의안 제목
임시의장 선임의 건 (성래은 부회장)
나. 의안의 요지
당사 정관 제22조 제2항에 따른 선임
제2호 의안: 정관 일부 개정의 건- 제2-1호 의안: 사업목적- 제2-2호 의안: 의장 선임 방식- 제2-3호 의안: 직위 추가
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 | |
|---|---|---|---|
| 제2-1호 의안 (사업목적) |
제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~19. (생략)20. 위 각항에 관련된 부속품 제조, 부대사업 및 투자 |
제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~19. (현행과 같음) 20. 부동산개발업21. 위 각항에 관련된 부속품 제조, 부대사업 및 투자 |
사업목적 추가 |
| 제2-2호 의안(의장 선임 방식) |
제22조 (의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. ② 대표이사가 유고 시에는 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다. |
제22조 (의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. ② 대표이사가 유고 시에는 이사회에서 정한 자가 의장이 된다. 다만, 이사회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다. |
대표이사 유고시 주주총회 의장 선임 절차 명확화 |
| 제2-3호 의안(직위 추가) | 제33조 (대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간명을 선임할 수 있고, 필요에 따라 대표이사 1명을 더 선임할 수 있다. |
제33조 (대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간명을 선임할 수 있고, 필요에 따라 대표이사 1명을 더 선임할 수 있다. |
직위 추가 |
|
제34조 (이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다. |
제34조 (이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다. |
||
| 부 칙 | <신 설> |
부 칙 제8조 2025년 10월 1일 임시주주총회에서 변경됨. 이 정관은 2025년 10월 1일부터 시행한다 |
- |