| 정정일자 | 2026-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-10 | |
| 3. 정정사유 | 성명 표기 오류 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 감사위원선임 세부내역 | 왕상환 | 왕상한 |
| - |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 만리재로 159 ㈜영원무역 신관 2층 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 회의 목적사항 - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 부의안건 : (주주총회 안건 세부내역 참고) ※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. ※ 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소 등 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제17기(2025년) 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - 제2-1호 의안: 배당기준일 - 제2-2호 의안: 독립이사제도 - 제2-3호 의안: 전자주주총회 - 제2-4호 의안: 이사의 수 - 제2-5호 의안: 집중투표 배제 금지 - 제2-6호 의안: 이사의 임기 - 제2-7호 의안: 감사위원 분리선임 인원 상향 - 제2-8호 의안: 감사위원 선ㆍ해임시 의결권 - 제2-9호 의안: 기타 - 제2-10호 의안: 부칙 |
| 3 | 이사 선임의 건 (사외이사 이영렬) | - |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (왕상한) | - |
| 5 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영렬 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인 도울 대표변호사 現 세방전지㈜ 감사위원 & 사외이사 現 오케이저축은행㈜ 감사위원 & 사외이사 前 서울중앙지방검찰청 검사장 前 대구지방검찰청 검사장 前 서울남부지방검찰청 검사장 |
- 세방전지㈜ 사외이사 - 오케이저축은행㈜ 사외이사 ('26.03.27 이전 사임예정) |
| 왕상한 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 現 서강대학교 법학전문대학원 교수 現 씨제이씨지브이㈜ 감사위원 & 사외이사 前 서강대학교 법학전문대학원 원장 前 조세심판원 비상임심판관 前 공정거래위원회 비상임위원 前 금융감독원 제재심의위원 |
- 씨제이씨지브이㈜ 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕상한 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 서강대학교 법학전문대학원 교수 現 씨제이씨지브이㈜ 감사위원 & 사외이사 前 서강대학교 법학전문대학원 원장 前 조세심판원 비상임심판관 前 공정거래위원회 비상임위원 前 금융감독원 제재심의위원 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||