| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 경기대로 78-26 주식회사 서플러스글로벌 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영평가보고
2. 부의사항 제1호의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 - 이익잉여금처분(안) : 1주당 40원 현금배당 제2호의안 : 정관 개정의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 의안 : 사외이사 오환원 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오환원 | 1961-12 | 3년 | 신규선임 |
87.02 광운대학교 전자재료공학(학사)
92.08 광운대학교 전자재료공학 석사 11.08 국민대학교 물리학 박사 90.09 ~ 95.10 우원교역 대표이사 95.10 ~ 현재 (주)우원테크놀로지 대표이사 |
우원테크놀로지(대표이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 부동산 개발업
- 부동산 임대업 |
Cluster사업에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |