| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 175,275 | - 매출액 | 138,151 | |
| - 부채총계 | 52,615 | - 영업이익 | 25,594 | ||
| - 자본금 | 3,699 | - 당기순이익 | 19,691 | ||
| - 자본총계 | 12,660 | *주당순이익(원) | 539 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 182,798 | - 매출액 | 146,061 | |
| - 부채총계 | 57,421 | - 영업이익 | 27,164 | ||
| - 자본금 | 3,699 | - 당기순이익 | 20,431 | ||
| - 자본총계 | 125,377 | *주당순이익(원) | 553 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,446,160,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.34 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제19기 재무제표 승인의 건(현금배당 :40원/주) -> 원안대로 승인 제2호의안 :정관 개정의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 오환원 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (이사회 부여) -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-15 감사보고서 제출
2019-03-07 주주총회소집공고 2019-02-18 주주총회소집결의 2019-02-18 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오환원 | 1961-12 | 3년 | 신규선임 |
87.02 광운대학교 전자재료공학(학사)
92.08 광운대학교 전자재료공학 석사 11.08 국민대학교 물리학 박사 90.09 ~ 95.10 우원교역 대표이사 95.10 ~ 현재 (주)우원테크놀로지 대표이사 |
(주)우원테크놀로지(대표이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 부동산 개발업
- 부동산 임대업 |
클러스터사업 시행에 따른 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |